股份公司六届二十二次
董事会会议决议公告
证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2010-015
中源协和干细胞生物工程
股份公司六届二十二次
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年4月18日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届二十二次董事会会议的通知，并于2010年4月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事韩月娥因故未能参加本次会议，书面委托董事长王勇代为出席并行使表决权。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过以下议案：
一、公司《2009年年度报告》全文及摘要；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、公司《2009年度董事会工作报告》；
董事会工作报告详见年报中董事会报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、公司《2009年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、公司《2009年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所审计，母公司2009年度经审计的净利润为-1799.35万元，2009年12月31日累计未分配利润为-2.89亿元，因此2009年度不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、《中源协和干细胞生物工程股份公司内幕信息知情人管理制度》；
内幕信息知情人管理制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、《中源协和干细胞生物工程股份公司外部信息使用人管理制度》；
外部信息使用人管理制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、《中源协和干细胞生物工程股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
年报信息披露重大差错责任追究制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
八、公司《2010年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上议案第一、二、三、四项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。董事会决定另行通知2009年年度股东大会召开时间。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2010年4月29日
证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2010-016
中源协和干细胞生物工程
股份公司六届七次
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年4月18日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届七监事会会议的通知，并于2010年4月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。参加会议的监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过以下议案：
一、公司《2009年年度报告》全文及摘要；
经监事会对《2009 年年度报告》审慎审核，监事会认为：（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、公司《2009年度监事会工作报告》；
监事会工作报告详见年报中监事会报告。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权
三、公司《2009年年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、公司《2009年度利润分配预案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司监事会议事规则的议案》；
修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、公司《2010年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上议案除第六项议案外，其他议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司监事会
2010年4月29日