本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）原计划购买北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层作为募投项目的研发办公场所，面积 4，000平方米，房屋总价款5，880万元，场地装饰费用1，359.97万元，上述两项合计7，239.97万元。上述事项已在公司招股说明书中详细披露。

  公司拟将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区中关村北四环西路56号辉煌时代大厦，此次募投项目实施地点变更的主要原因是鉴于公司上市后业务规模增长的趋势，基于公司长远发展的考虑，拟扩大办公场所面积。同时，公司拟购买的辉煌时代大厦地处中关村西区，地理位置优越，有利于公司和高校研发合作单位交流，提高工作效率。

  公司拟购买的辉煌时代大厦四至五层总面积4，712.27平方米，房屋含税总价款11，000万元（不含装修费用）。此次购房价款增长的原因主要是购房面积增加及近年来北京写字楼宇价格持续上涨所致。

  为保证募投项目建设的资金需求，联信永益拟使用部分超募资金3，760.03万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。

  公司独立董事发表了《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的独立意见》，独立董事认为公司变更募投项目实施地点及使用超募资金补充购买募投项目研发办公场所房款，能更好的保证募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司变更募投项目实施地点及使用超募资金。

  保荐机构华龙证券有限责任公司发表了《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的专项核查意见》，保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不会改变募集资金投资项目建设内容和方式，不存在变相改变募集资金投向情形。使用超额募集资金补充用于募投项目的研发办公场所的房款，是为了保障募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构同意联信永益变更募投项目实施地点及使用超募资金补充购置募投项目研发办公场所房款。

  特此公告。

  北京联信永益科技股份有限公司

  董事会

  二○一○年四月二十八日

  证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2010-010

  北京联信永益科技股份有限公司

  变更募投项目实施地点及使用超募资金的公告