证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—025

国电南京自动化股份有限公司

2009年度利润分配

及资本公积金转增股本实施公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次转增股本比例为每股转增0.5股，即每10股转增5股

●每股派发现金红利0.15元（含税）；每10股派发现金红利1.50元（含税）

●扣税前每股现金红利0.15元；扣税后每股现金红利0.135元

●股权登记日：2010年5月5日

●除权日及除息日：2010年5月6日

●新增可流通股份上市流通日：2010年5月7日

●现金红利发放日：2010年5月13日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司2009年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经2010年4月22日召开的公司2009年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

二、利润分配、转增股本方案

1、利润分配方案为：以2009年12月31日总股本189,237,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金28,385,698.50元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、资本公积金转增股本方案为：以公司2009年12月31日总股本189,237,990股为基数，向全体股东每10股转增5股，即每股转增0.5股，共计转增股本94,618,995股（每股面值1元），转增后公司总股本为283,856,985股。

3、发放年度：2009年度。

4、发放范围：截止2010年5月5日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

5、对于个人股东的现金红利，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.135元；对机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为每股0.15元。

6、关于合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.135元；如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

三、利润分配、转增股本具体实施日期

1、股权登记日：2010年5月5日（星期三）

2、除息日：2010年5月6日（星期四）

3、新增可流通股份上市流通日：2010年5月7日（星期五）

4、现金红利发放日：2010年5月13日（星期四）

四、分派对象

截止2010年5月5日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增实施办法

1、公司控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司流通股和限售流通股共计110,037,990股的现金红利由本公司直接发放。

2、本公司其他无限售流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统，向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

3、本次资本公积金转增的股份按照中国证券登记结算公司的有关规定于除权除息日直接计入股东账户，未办妥指定交易股东的转增股份暂由中国证券登记结算公司上海分公司存管，待办妥指定交易后第二个交易日取得。

六、股本变动结构表

单位：股

股份种类	变动前	变动数量	变动后	股份比例
一、有限售条件股份	12,237,990	6,118,995	18,356,985	6.47%
二、无限售条件股份	177,000,000	88,500,000	265,500,000	93.53%
三、股份总数	189,237,990	94,618,995	283,856,985	100%

七、实施利润分配及转增方案后，按新股本283,856,985股摊薄计算的2009年度每股收益为0.315元。

八、有关咨询办法

咨询机构：本公司证券部

联系人：肖 宁 王晓东

联系电话：025-83410173

联系传真：025-83410871

联系地址：江苏省南京市新模范马路38号

邮编：210003

九、备查文件

国电南京自动化股份有限公司2009年年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2010年4月29日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010－026

国电南京自动化股份有限公司

关于与北京全三维电力工程

有限公司签署战略合作框架

协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称：公司、国电南自）与北京全三维电力工程有限公司于2010年4月28日在南京签署了战略合作框架协议。公司将与北京全三维电力工程有限公司在汽轮机改造工程、特种汽轮机设计及制造等方面进行战略合作。

北京全三维动力工程有限公司成立于1994年，注册资本1040万元人民币，该公司是由中国科学院、原机械工业部和原电力工业部共同发起成立的高新技术企业。该公司以中国科学院工程热物理研究所在涡轮机械气动、热力学方面的科研成果为基础，开发了具有自主知识产权和当代先进水平的汽轮机全三维设计技术，并成功地实现了产业化。

上述合作事项将对国电南自涉足电厂汽轮机改造等业务提供较大的市场机遇。该框架协议主要内容如下：

一、公司与北京全三维电力工程有限公司双方建立战略合作伙伴关系，双方利用各自优势开展战略合作和经营合作。

二、公司与北京全三维电力工程有限公司将向汽轮机改造工程、特种汽轮机设计及制造领域拓展，促进我国发电设备行业和电力生产行业的技术创新和进步，同时争取合作双方效益最大化。

三、公司将充分发挥在发电集团的行业优势，为合作双方争取发电厂汽轮机节能通流技术改造和中、小汽轮机整机制造项目，以及开发国外同类项目。

四、在双方合作期间，北京全三维电力工程有限公司将提供其拥有的各项专利和技术与国电南自所属子公司开展专业合作，并促使其尽快发挥经济效益。

上述框架性协议的签署，仅确定双方合作意向，该事项有待于合作双方积极推进，国电南自还将根据有关规定履行决策审批程序，因此，该合作事项尚存在不确定性。

公司将对上述框架性协议内容进展实施情况，及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2010年4月29日