本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三次会议通知于二○一○年四月十八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年四月二十八日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于下属公司中山市紫悦山苑房地产开发有限公司向中国银行申请贷款的议案》。

  因开发项目发展需要，同意公司下属公司中山市紫悦山苑地产开发有限公司向中国银行中山分行贷款，总额为人民币2.3亿元，贷款期限为三年。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于下属公司包头市名流置业有限公司增加注册资本的议案》。

  根据公司业务发展的需要，同意下属公司包头市名流置业有限公司增加注册资本人民币2.5亿元，增资完成后注册资本相应变更为人民币4.5亿元，具体事宜由公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于信息披露检查专项活动自查分析报告的议案》。

  根据广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监【2010】30号文）的要求，公司于今年3-4月份开展了信息披露专项检查工作。根据本次检查情况完成了《关于信息披露检查专项活动自查分析报告》。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  二○一○年四月二十九日

  股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号：2010-019

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第三次会议决议公告