本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年4月19日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届二十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2010年4月28日以通讯表决方式审议通过了《关于提议召开公司2009年度股东大会的议案》，公司全部董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司四届二十三次董事会会议提议定于2010年5月23日上午9:00在公司行政办公楼五楼会议室召开公司2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的日期和时间：2010年5月23日上午9:00

3、会议地点：公司行政办公楼五楼会议室

（二）会议审议事项

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2009年度财务决算报告》；

5、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；

6、审议《公司2009年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘请公司2010年度会计审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；

9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。

（三）、会议出席对象：

1、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

2、2010年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东；

3、本公司聘请的律师。

（四）会议登记事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、持股凭证进行登记。

（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：拟出席公司2009年度股东大会的股东须于股东大会召开前办理登记手续

3、登记地点：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

（五）联系方式：

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

2、邮政码编：454003

3、电话：0391-3999080 3999081 传真：0391-3999080

4、联系人：韩法强 李鸿

（六）其他事项：与会股东食宿及交通费用自理，会期预计半天。

（七）备查文件目录：风神轮胎股份有限公司董事会四届二十一次会议决议，董事会四届二十三次会议决议，监事会四届八次会议决议。

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会

2010年4月28日

附件1：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2009年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期： 委托日期：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2009年度董事会工作报告》
2	审议《公司2009年度监事会工作报告》
3	审议《公司2009年度报告及其摘要》
4	审议《公司2009年度财务决算报告》
5	审议《公司2009年度独立董事述职报告》
6	审议《公司2009年度利润分配预案》
7	审议《关于聘请公司2010年度会计审计机构的议案》
8	审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
9	审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

  股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2010－09

  风神轮胎股份有限公司董事会四届二十三次会议决议

  公告暨召开2009年度股东大会的通知