特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新的提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于二○一○年四月二十八日（星期三）上午十点整在西藏林芝地区八一镇双拥路22号西藏林芝毛纺厂会议室召开。会议由董事会召集，董事长多吉罗布先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共 5名，共计代表股份159,528,066股，占公司总股本456,000,000股的34.99％，出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。

  二、提案审议情况

  本次会议除第七项提案采用累计投票制选举外，其他提案均采取举手表决方式逐项审议通过并形成决议如下：

  （一）审议通过了公司2009年年度报告；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  （二）审议通过了公司2009年度董事会报告；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  （三）审议通过了公司2009年度监事会报告；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  （四）审议通过了公司2009年度财务决算方案；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  （五）审议通过了公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本提案；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  公司2009年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2009年度实现净利润 100,471,376.89元，其中：归属于母公司的净利润77,642,775.70元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金4,055,547.57元，加上2008年度剩余未分配利润115,353,085.72元，2009年度可供投资者分配的利润为188,940,313.85元，期末资本公积金共计300,077,273.90元。

  考虑到公司前期开工项目需要垫付大量流动资金，为确保公司各工程项目建设进度，本年度不进行利润分配。 公司将以2009年末总股本456,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后资本公积金余额为 208,877,273.90 元。

  （六）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的提案；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  经股东大会审议，决定继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年财务会计审计机构。

  （七）采用累计投票制审议通过了关于增补新监事候选人的提案；有效表决票 159,528,066股，其中同意票159,528,066股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  新监事候选人的简历和基本情况已于2010年3月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

  三、律师见证情况

  公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次年度股东大会并为本次年度股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，均为真实、合法和有效。（详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公布的公司2009年年度股东大会法律意见书）。

  四、备查文件目录

  1、公司独立董事2009年度述职报告；

  2、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书；

  3、公司2009年年度股东大会决议；

  4、《公司章程》（2009修订）。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月二十八日

  证券代码：600326 证券简称：西藏天路 编号：2009-008号

  西藏天路股份有限公司2009年年度股东大会决议公告