证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2010—004

  金杯汽车股份有限公司

  关于与上海泓泰

  汽车销售服务有限公司

  签订购买房产合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易简要内容：签订合同购买上海泓泰汽车服务有限公司房产、交易金

  额为13000万元人民币。

  ●本次交易不构成关联交易。

  ●本次交易尚需经股东大会批准。

  ●交易实施不存在重大法律障碍。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第二十四次会议通知于2010年4月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年4月26日下午2时以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了如下议案：

  关于公司与上海泓泰汽车服务有限公司签订购买房产合同的议案。

  一、交易概述

  1、金杯汽车股份有限公司（甲方）标的买上海泓泰汽车服务销售有限公司（乙方）所有的位于上海市宁波路1号的房地产（以下简称“标的资产”），房地产权证为沪房地黄字(2005)第000011号（具体见附件）。

  2、定价依据、购买价款与支付

  （1）根据北京国友大正资产评估有限公司于2010年4月15日出具的北京国友大正评报字（2010）第88号《资产评估报告书》（具体见附件，以下简称“该《资产评估报告书》”），截止评估基准日2010年3月31日标的资产的评估值为13,024.27万元人民币（以下简称“该评估值”）。

  (2)评估方法：根据本次评估目的及评估对象的特点，由于同区域内存在同类型房屋的市场交易案例，本次评估中按照房地合一的原则，采用市场法进行评估，计算出房地产的评估价值。

  市场法是指在求取待估房地产价格时，将待估房地产与在接近评估基准日时期内已经成交的同一供需圈内类似房地产加以比较，依照这些已经成交的房地产价格，通过多项因素的修正而得出待估房地产价格的一种估价方法。

  市场法估算房地产价值的计算公式为：

  待估房地产的评估价格 =交易案例房地产成交价格×交易情况修正6+系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×个别因素修正系数。

  （3）以该《资产评估报告书》确定的该评估值作为购买标的资产的定价参考依据。

  （4）标的资产的购买价款为13,000万元人民币。

  相比标的房产的账面值，此次交易的购买价格增涨了360%，主要原因是：

  ①房价大幅上涨：该房产自建成后，我国就进入房价飞涨期，尤其象北京、上海这样的一线城市，2010年与2003年相比，房价涨幅更是超过400%；

  ②地理位置优越：标的房产位于上海市核心地段，商业地产稀缺，不可复制；黄浦区作为全国闻名的商贸购物中心，万商云集，市场繁荣；作为上海的金融中心，众多世界大企业入驻该区，进一步推高了这里的房地产价格。

  ③标的房产周边市场参考价格

  同一时期，同类型，同一商圈范围内的周边市场案例调查情况如下：

  南京街商业用房出售单价位于价格区间为9万—15万/平方米。另案例调查时，调查到黄金地段的商铺达到了30多万元/平方米。

  签于此，公司从长远发展需要出发，决定以自有资金购买该房产。因为这对公司优化国内市场布局、加强公司产品向华东华南等经济发达地区的市场渗透，保证公司在轻型客车及卡车领域的国内领先地位具有重要意义；同时，利用上海国际金融中心的地位，能够大力加强公司产品的对外出口，扩大公司营销网络的覆盖范围。

  （4）购买价款拟分两批支付，首批为4000万元人民币，余下9000万元人民币，支付方式以签订合同为准。

  二、上海泓泰汽车服务销售有限公司情况介绍

  企业名称：上海泓泰汽车服务销售有限公司

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：上海市宁波路1号

  注册资本：2亿元人民币

  法定代表人：陈瑜

  经营范围：汽车销售、汽车配件、汽车装潢、汽车设备、汽车导航、信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务。

  股权结构：沈阳金杯汽车工业有限公司持股90%，沈阳汽车工业股权投资有限公司持股10%。（上市公司与这两家公司均无关联关系）

  因乙方连续二年基本停止经营，故决定将其房产变现。

  乙方2009年末资产总额5.86亿元，净资产2.49亿元，营业收入100万元。

  三、交易标的的基本情况

  1、交易标的：标的资产位于上海市宁波路1号房地产（房地产权证为沪房地黄字（2005）第000011号）,房产面积为1313.22平方米,类型为办公楼。

  2、标的资产产权清晰，无抵押、质押、查封或冻结等妨碍权属转移的情况。

  3、标的资产目前租赁，租赁期自2007年7月1日起至2010年6月30日止（具体见附件）。

  4、标的资产账面原值37,278,330.00元，净值28,336,644.20元，评估值130,402,700.00元（具体见附件）。

  四、标的资产的目的和对公司的影响

  随着公司业务规模的扩大，市场范围不断拓展，以及出口业务的不断增加，公司业务受地域因素的制约日益明显。因此，公司布局华东，华南地区市场具有重大意义，特别是在经济发达地区设立办公基地，缩短市场半径，已成为公司迫切需要解决的一个问题。为此，在上海购置一处面积在1500平方米左右的办公场所，用做公司在华东、华南地区的业务拓展基地，利用上海的经济中心地位，布局华东，华南地区的营销网络，拓展海内外市场、扩大进出口贸易、招商引资等，为公司未来的发展搭建一个坚实的平台。

  本次交易不构成关联交易，未损害股东利益，对公司未来发展具有实际意义。

  五、合同生效：

  本合同经双方盖章及法定代表人或授权代表签字并经公司股东大会批准后生效。

  独立董事发表了独立意见。

  以上议案，尚需提交股东大会审议。

  （同意10票，弃权0票，反对0票）

  特此公告。

  附件：1.合同书；

  2.独立董事意见；

  3.监事会决议。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月二十六日

  证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2010—005

  金杯汽车股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第五届第十三次会议通知于2010年4月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年4月26日下午2时以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参与表决3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并通过了：

  关于与上海泓泰汽车服务有限公司签订购买房产合同的议案。

  （同意3票，弃权0票，反对0票）

  监事会认为,公司董事会做出的关于购买上海泓泰汽车服务有限公司房产的议案,决策程序合法合规,交易行为符合公司长远发展目标,利于公司未来发展,交易价格客观、公允，无内幕交易行为发生，也未损害股东利益。因此，同意将该议案提交到公司2009年度股东大会审议。

  金杯汽车股份有限公司监事会

  二〇一〇年四月二十六日