股票简称：ST梅雁 证券编码：600868 编号：临2010-010

  广东梅雁水电股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第三十三次会议，于2010年4月28日以通讯表决的方式召开，全体8名董事参与表决。会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

  一、通过了公司《关于信息披露专项活动自查分析报告》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年四月二十九日