（上接B62版）
5、现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明（单位：人民币万元）
| 现金项目 | 2009年 | 2008年 | 增减金额 | 同比增减 | 主要原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,381 | -50,352 | 80,733 | -160.34% | 主要原因是本年度采购物资采用银行承兑汇票。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,364 | -33,912 | 23,548 | -69.44% | 本年度购建固定资产比上年减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,403 | 20,322 | -40,725 | -200.40% | 减少短期银行贷款所致 |
6、公司在报告期内的节能减排及安全情况
厦工列为厦门市100家厦门重点用能企业，厦门市节能监察中心、厦门市节能办每年对厦工指导和督促节能工作并加以节能指标考核。因厦工以用电为最主要能源，节能从节电方面做起，经公司反复研究考查，节电从两方面入手，一方面为在供电源头－配电室节电，另一方面为电用电终端车间用电节电。经过研究，2009年对装载机分厂和挖掘机分厂部分配电室进行节电改造，公司可用节能型无极灯代替金卤灯为车间厂房照明灯。全年无重大安全事故发生。
7、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
| 公司名称 | 主要产品 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门厦工国际贸易有限公司 | 批发、零售工程机械及其零配件等 | 贸易 | 6100 | 17585 | 8575 | 49756 | 614 |
| 厦工机械（焦作）有限公司 | 工程机械产品及其配件制造、加工等 | 机械制造 | 44000 | 83404 | 52404 | 79550 | 6054 |
| 厦门海翼厦工金属材料有限公司 | 销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等；国内货运代理；仓库租赁、管理服务 | 贸易 | 5000 | 19149 | 5829 | 55630 | 499 |
| 厦门厦工融资租赁有限公司 | 各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务；工程机械产品的批发 | 租赁业务 | 20000 | 76934 | 20463 | 1684 | 407 |
| 厦门厦工焦作部件 | 工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售 | 机械制造 | 4000 | 8459 | 4259 | 11777 | 684 |
8、公司无控制的特殊目的主体；
（二）对公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010年是我国实施“十一五”规划的最后一年，也是“十二五”规划奠定基础之年，一方面，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，另一方面发展中不确定性因素增多，诸多不确定性因素对经济形势构成新的挑战。出口方面，随着全球经济开始出现复苏迹象，工程机械出口形势将有所好转。根据工程机械行业协会分析，工程机械需求形势将好于09年，预计行业增长15%左右。市场竞争格局：一是结构调整力度和范围更大，行业集中度继续提高；二是市场竞争转向技术、质量、服务的竞争；三是自主创新力度加大，企业将通过自主开发与并购逐步向系统综合解决方案提供商转变；四是对关键零部件研发更加重视，技术投资力度加大；五是国际化步伐加快。
2、新年度经营计划：
2010年经营目标：营业收入75亿元，成本费用71亿元左右。
2009年实际完成数未达经营计划数的原因是受金融危机影响，装载机行业及本公司的销量同比下降。
公司2010年将采取以下主要措施：
以“整合 突破”为年度工作主题，以“技术厦工，品质传承”为年度经营方针，着力抓好以下几方面工作：
a、深化管理：完善公司事业部制的管理,优化人事、薪酬机制，建立多层次的绩效考核体系；优化完善ERP－SAP系统；以推进XPI521项目生产性改革运动为抓手，提升运营效率。
b、营销创新：改革营销模式，完善营销网络，优化营销管理，实现主导产品装载机市场占有率17.5％以上，挖掘机销售2500台以上；大力推广CNG压缩天然气为动力的轮式装载机；利用“台交会”等平台扩大厦工产品在海外的影响和产品销售，抓住海西基础设施大建设机遇，获取更大市场份额。
c、加强投资管理：抓好挖掘机技改扩建、桥箱技改；信息化建设；国内外渠道建设投资等项目。认真做好项目过程管理，推进项目进度。新增2个(含)以上新产业投资项目。
d、提升技术与质量。实现装载机向Ⅲ产品更新换代，完成各产品系列的整合与优化，全面提升挖掘机和装载机产品质量。
e、强化财务管理。全面深化预算管理，严格资本性支出预算管控，强化经营性现金流管控。
f、完善内控机制。以关键环节为重点，完善公司内部控制制度，强化重点风险点管控。。
g、降本增效。打造战略供应链，强化细化价格管理；做好费用预算的过程控制；实施物流管理改革。
h、团队建设：进一步打造团队，加强职业化建设。大力引进技术带头人及营销、技术、管理类专业技术人才。
3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划:根据公司2010 年经营计划，资金需求约15亿元，流动资金13亿，资金来源银行贷款；资本性投资约2亿元，资金来源于前次募集资金、自筹资金和银行融资
4、风险因素及对策
（1）工程机械行业市场需求变化的风险
全球金融危机后期，未来我国基础设施建设投资规模可能降低，未来工程机械产品的国际国内需求增速有可能放缓。
对策：公司确立“技术厦工、品质经营”的经营方针，强化公司的技术研发优势、品牌优势，加强营销服务建设，提升运营管理效率，提高公司产品的竞争力。厦工装载机具有“高效节能”优势，行业集中度将进一步提高，公司努力持续提高市场份额；挖掘机产品建立品质、品牌优势，实现快速发展目标。同时发展道路机械、叉车及其他新增机械产品，打造工程机械系统供应商。公司将加强对宏观政策的研究和预判，及时应对，在行业结构调整中，把握市场机遇。同时，厦工将全面推进国际化战略，力求海外营销大的发展。
（2）钢材等主要原材料价格波动对成本的影响
本公司生产所需的主要原材料为中厚板钢材，近年来价格波动大，尽管2008 年四季度以来钢材价格已经同比2008年较大幅度下降，但2009年末以来钢材价格呈现小幅上涨趋势。产品成本控制带来了较大压力。
对策：公司通过工程更改、工艺改进、技术改造，降低物耗；推行阳光采购，严格招投标比价采购，降低采购成本；全面预算管理，严控费用。此外公司预计到钢材的上涨，提前超额储备了部分钢材。同时公司推出新产品，升级换代。通过各方共同努力，消化成本上升的不利影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益 情况 | |
| 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 否 | 13,150 | 13,207 | 是 | 1,972 | 1585 | |
| 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 否 | 17,395 | 17,431 | 是 | 2,492 | 459.68 | |
| 小型工程机械技术改造项目 | 否 | 7,634 | 5,170 | 是 | 860 | -1,123.44 | |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 是 | |||
| 厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目 | 否 | 42,000.00 | 39,123.29 | 是 | 8,809.53 | 6053.69 | |
| 厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目 | 否 | 7,700.00 | 0 | 是 | 2,383.66 | 尚未投入 | |
| 海外销售网络建设项目 | 否 | 2,090.79 | 0 | 是 | 建设期 | ||
| 补充公司流动资金 | 否 | 6,800.00 | 6,800.00 | 是 | |||
| 合计 | / | 101,769.79 | 86,731.29 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| SAP-ERP项目 | 968 | 完成第一期 | -- |
| 电机及电控测试系统 | 75 | 完成 | -- |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计， 2009年归属于母公司所有者的净利润106，141，142.98 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提取10%法定公积金1，791，871.89元。本年度实际可供分配的利润为428,145,329.13元。
公司2009年度利润分配预案为：按股权登记日股本每10股派发现金红利0.5 元(含税)。
该方案尚须提交公司股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 19,463 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,561.72 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 4,561.72 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.32 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 昆明嘉申工程机械有限公司 | 217,100,833.47 | 4.08 | ||
| 厦门厦工协华机械有限公司 | 1,114,457.95 | 0.02 | 19,545,405.71 | 0.43 |
| 厦门银华机械有限公司 | 323,959.10 | 0 | 113,520,458.54 | 2.51 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 2,982,614.92 | 0.06 | 7,867,120.71 | 0.17 |
| 厦门厦工宇威重工有限公司 | 9,505,761.80 | 0.18 | ||
| 厦门海翼物流有限公司 | 3,742,467.73 | 0.08 | ||
| 厦工（三明）重型机器有限公司 | 2,606,838.44 | 0.05 | 329,315,324.30 | 7.24 |
| 龙海凯豪机械有限公司 | 42,011,199.23 | 0.92 | ||
| 厦门电化工贸公司 | 130,111.71 | 1 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,419,174.26元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 厦门厦工机械配件厂 | 54.89 | |||
| 厦门厦工国际贸易有限公司 | 583.23 | 978.00 | ||
| 厦门厦工叉车有限公司 | -2,982.97 | 0 | ||
| 厦工机械(焦作)有限公司 | -15,383.15 | 7,245.10 | ||
| 焦作厦工部件制造有限公司 | 0 | 500.00 | ||
| 厦门厦工服务有限公司 | -1.51 | 0 | 1.51 | 8.91 |
| 厦门厦工宇威重工有限公司 | -5,446.72 | 4,425.94 | ||
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 兴业证券股份有限公司 | 60,700,000.00 | 48,750,000 | 2.52 | 60,700,000.00 | 长期股权投资 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009年，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2009年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2009年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《厦门厦工机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定专户存放和使用募集资金，期间公司将闲置募集资金补充流动资金，已在规定时间内归还到专户中，并已按规定履行了审批及披露程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方遵循公平原则签定了关联交易协议，2009年度发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表（附后）
9.3.2 会计估计变更：无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（三）本年发生的吸收合并
经本公司第六届董事会第三次会议决议并经本公司2009年第四次临时股东大会决议，本公司对全资子公司厦门厦工桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）、厦门厦工小型机械有限公司（以下简称“小型机公司”）、厦门厦工叉车有限公司（以下简称“叉车公司”）（以下简称“三家全资子公司”）实施承债式整体吸收合并。合并完成后，上述三家全资子公司独立法人地位被注销。
A、吸收合并的主要约定事项
1、合并基准日为2009年10月31日；
2、各方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
3、合并完成后，三家全资子公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司；三家全资子公司的负债、应依法缴纳的税款及应当承担的其它义务和责任由本公司承继。
4、本次合并前被合并方对外提供之保证，其保证责任由合并方承担。
5、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由合并方承担。
6、本次合并完成后，被合并方员工将由合并方接受。被合并方作为其现有员工雇主的权利和义务将自本次合并的完成之日起由合并方享有和承担。
B、吸收合并的实施情况
1、本公司以2009年10月31日作为合并基准日，合并基准日被吸收合并的三家子公司的财务状况如下：
| 被吸收合并的企业名称 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
| 厦门厦工小型机械有限公司 | 流动资产 | 188,437,603.66 | 流动负债 | 99,459,123.98 |
| 非流动资产 | 65,105,381.75 | 长期负债 | 304,397.20 | |
| 所有者权益 | 153,779,464.23 | |||
| 厦门厦工桥箱有限公司 | 流动资产 | 241,249,514.54 | 流动负债 | 193,048,055.54 |
| 非流动资产 | 200,073,647.42 | 长期负债 | 2,044,986.15 | |
| 所有者权益 | 246,230,120.27 | |||
| 厦门厦工叉车有限公司 | 流动资产 | 138,732,631.71 | 流动负债 | 140,214,843.20 |
| 非流动资产 | 18,808,541.62 | 长期负债 | ||
| 所有者权益 | 17,326,330.13 | |||
2、被吸收合并的三家子公司财务报表合并前、后的列报方法
被吸收合并的三家子公司合并前的2009年1至10月财务报表纳入本公司的合并报表范围，合并后的2009年11至12月财务报表汇总纳入母公司财务报表中。
3、权属等变更情况
截至本财务报告日止，被吸收合并三家子公司营业执照的注销手续及相关资产的权属变更登记手续尚在办理中。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 北京厦门工程机械销售公司 | ||
| 厦门厦工小型机械有限公司 | 153,779,464.23 | -16,369.50 |
| 厦门厦工桥箱有限公司 | 246,230,120.27 | 4,223,206.20 |
| 厦门厦工叉车有限公司 | 17,326,330.13 | -8,809,847.86 |
备注：北京厦门工程机械销售公司拟注销
9.5.3 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 | ||
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 厦门厦工小型机械有限公司 | 流动资产 | 188,437,603.66 | 流动负债 | 99,459,123.98 |
| 厦门厦工小型机械有限公司 | 非流动资产 | 65,105,381.75 | 长期负债 | 304,397.20 |
| 厦门厦工小型机械有限公司 | 所有者权益 | 153,779,464.23 | ||
| 厦门厦工桥箱有限公司 | 流动资产 | 241,249,514.54 | 流动负债 | 193,048,055.54 |
| 厦门厦工桥箱有限公司 | 非流动资产 | 200,073,647.42 | 长期负债 | 2,044,986.15 |
| 厦门厦工桥箱有限公司 | 所有者权益 | 246,230,120.27 | ||
| 厦门厦工叉车有限公司 | 流动资产 | 138,732,631.71 | 流动负债 | 140,214,843.20 |
| 厦门厦工叉车有限公司 | 非流动资产 | 18,808,541.62 | 长期负债 | |
| 厦门厦工叉车有限公司 | 所有者权益 | 17,326,330.13 | ||
厦门厦工机械股份有限公司
董事长：陈玲
2010年4月28日
(下转B64版)
（上接B62版）
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99元代表本次股东大会的所有议案。
具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| (1) | 审议《关于公司2009年度报告全文及摘要》 | 1.00 |
| (2) | 审议《公司2009年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| (3) | 审议《公司2009年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| (4) | 听取《公司2009年度独立董事述职报告》 | 4.00 |
| （5） | 审议《公司2009年度财务决算报告》 | 5.00 |
| （6） | 审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 | 6.00 |
| （7） | 审议《关于公司独立董事津贴方案》 | 7.00 |
| （8） | 审议《关于公司申请2010年度银行授信的议案》 | 8.00 |
| （9） | 审议《关于公司2010年对外担保的议案》 | 9.00 |
| （10） | 审议《关于确认公司2009年日常关联交易事项及预计2010年日常关联交易事项的议案》 | 10.00 |
| （11） | 审议《关于公司支付2009年审计费用和聘请2010年审计机构的议案》 | 11.00 |
| （12） | 审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 12.00 |
| ** | 所有议案 | 99.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（5）投票举例
A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1审议《关于公司2009年度报告全文及摘要》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于公司2009年度报告全文及摘要》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于公司2009年度报告全文及摘要》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 3股 |
D、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 99元 | 买入 | 1股 |
（6）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此通知。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2010年4月30日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-006
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第四次会议于二〇一〇年四月二十八日上午11:30 时在公司会议室召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司计提2009年度减值准备的议案》
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司处理历史不良存货的议案》
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2009年会计政策变更的议案》
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2009年度报告全文及摘要》
监事会认为：根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司 2009 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2009年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《厦门厦工机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定专户存放和使用募集资金，期间公司将闲置募集资金补充流动资金，已在规定时间内归还到专户中，并已按规定履行了审批及披露程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该项议案获3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易事项的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2009年实际发生的和2010年预计发生的预计日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
该项议案获3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司2010年对外担保的议案》
监事会认为：公司对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。
该项议案获3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为： 公司根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，以7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变更改变募集资金投资、损害公司股东利益的情形。
该项议案获3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《公司2010年第一季度报告及摘要》
监事会认为：《公司 2010 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。
该项议案获3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、监事会对公司2009年依法运作情况发表独立意见如下：
2009年监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2009年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-007
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司
关于会计政策变更的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况
厦工股份公司于2009年9月1日起启用SAP-ERP软件系统，为便于系统核算，厦工股份公司自于2009年9月1日起将存货取得的成本由实际成本法变更为计划（标准）成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将计划（标准）成本调整为实际成本；同时，产成品的发出计价方法由个别计价法变更为月末一次加权平均法。由于厦工股份公司存货核算系统自2007年到2009年每年都在升级，即已从Ⅰ款、Ⅱ款、Ⅲ款升级至现在的2010款，目前已难以计算上述计价方法改变对以前年度各报告期间净利润的影响金额。
因此，厦工股份公司对该项会计政策变更采用未来适用法。
二、董事会关于会计政策变更合理性说明
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，产成品的发出计价方法由个别计价法变更为月末一次加权平均法。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
三、独立董事意见
独立董事事前审核了公司《关于会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。
独立董事认为：本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司实施上述会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。对公司产成品的发出计价方法由个别计价法变更为月末一次加权平均法，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策的变更。
特此说明。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-008
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司
关于预计2010年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：厦门厦工国际贸易有限公司、参与公司按揭销售业务的客户。
本次计划担保额度：2010年公司计划为下属全资控股子公司包括但不限厦门厦工国际贸易有限公司提供89000万元额度的担保（含贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等）；2010 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
一、担保情况概述
根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在2009年度为全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计89000万元。
同时为进一步加强银企合作、拓展市场，按照行业通行做法，2010年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
本次担保事宜已经公司第六届第四次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人全资控股子公司厦门厦工国际贸易有限公司基本情况
注册地：厦门市思明区禾祥西路11号6层
注册资本：6100万元
法定代表人：李普天
经营范围：批发、零售工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2009年12月31日,公司总资产17585万元，净资产8575万元，2009年度实现营业收入49756万元，实现净利润614万元。
三、 计划担保额度情况
1、厦工国际贸易有限公司89000万元；
2、按照行业通行做法，2009 年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。
（1）根据本公司与中国光大银行签订的《关于建立工程机械金融网的合作协议》及从属协议，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款20亿元，由借款人所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购担保。
（2）光大银行为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为70000万元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商工程机械合格证质押+经销商保证金担保”。
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、董事会意见
厦工国际贸易有限公司为本公司全资控股子公司，为支持其2010年更好的运营发展，保证公司海外业务的顺利开展，公司董事会认为对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司进行的包括但不限贷款、信用证、承兑汇票、保函担保是必要的，可行的，安全的。
公司独立董事认为：公司对全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保可实现共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的担保额度计划。
2010年公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币20亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7 亿元。这种属于工程机械行业共性做法，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2010年3月31日，本公司为上述全资控股子公司厦工国际贸易有限公司提供担保总额为136,901,666.05万元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额50467.19万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、厦门厦工机械股份有限公司第六届第四次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-009
转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司
关于2009年度日常关联交易执行情况
及预计2010年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方和关联关系介绍
（一）厦门银华机械有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币5200万元
注册地址：厦门市同安区环城东路
经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。
关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门机电集团有限公司下属全资子公司。
交易的简要说明：为公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。属正常的配套件购销性质的关联交易。
（二）厦工（三明）重型机器有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币4416万元
企业地址：福建三明高新技术产业开发区金沙园
公司主营范围：机械设备、零件加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；废钢铁收购；宾馆服务；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行）
关联关系：厦工（三明）重型机器有限公司系本公司股东厦工重工有限公司（原厦门宇威重工有限公司）的全资子公司。
交易的简要说明：为整合工程机械主业，我公司已于2008年3月28日与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议，控股股东厦门厦工宇威重工有限公司将其全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司委托给本公司进行经营管理，我公司享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权。根据经营发展需要，为提高市场竞争能力，公司将构建统一的营销平台，实现营销资源共享，本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品出口业务,厦工营销中心将全面负责厦工（三明）重型机器有限公司的路面机械产品的国内销售，因而构成日常性关联交易。
（三）厦门海翼物流有限公司
法定代表人：詹泽兰
注册资本：人民币1400万元
注册地址：思明区厦禾路668号办公大楼202室、204室
经营范围：1、国内货运代理。2、仓储租赁，管理服务。3、普通货运。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门机电集团有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：海翼物流公司作为公司所属厦门机电集团有限公司下属第三方物流平台，为公司提供专业仓储、运输等物流服务。
（四）厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币10000万元
注册地址：厦门市思明区莲岳路14号
公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。
关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系公司控股股东厦门机电集团有限公司的全资子公司。
交易的简要说明：厦门海翼国际贸易有限公司为本公司提供部分零星采购的急用特型钢材，预计2010年向厦门海翼国际贸易有限公司采购钢材的金额为1,500万元以内，具体还要根据本公司实际生产经营情况确定；向厦门海翼国际贸易有限公司销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司。
（五）上海钢翼贸易有限公司
股东：厦门海翼国际贸易有限公司（占比100%）
法定代表人：詹泽兰
注册资本： 人民币1,000万元
注册地址：宝山区牡丹江路1508号301室
公司主营范围：从事货物及技术的进出口业务；销售纺织品、服装鞋帽、五金交电、电子产品、工艺美术品、建筑材料、润滑油、纸制品、金属材料、木材、化工原料及产品（除危险品）、汽车配件；销售及租赁机械设备（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
交易的简要说明：销售本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司集中采购的多余钢材。由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给上海钢翼贸易有限公司。
（六）厦门厦工融资租赁有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币20000万元
注册地址：厦门市思明区禾祥西路11号三楼
经营范围：工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备交易咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
交易的简要说明：融资租赁是工程机械行业的发展趋势，开展融资租赁等信用销售是满足客户需求的必要手段，是应对今后市场竞争的需要，为实现公司快速发展、增强竞争力、促进产品的销售、提升产品的市场占有率，开展融资租赁业务是公司的必经之路，但由于融资租赁资金投入规模大，受公司资金条件制约，厦门厦工融资租赁有限公司目前系由厦门机电集团有限公司控股、本公司参股形式设立运营，因此产生关联交易。
（七）厦门电化工贸公司
法定代表人：沈士奇
注册资本：人民币613万元
注册地址：厦门市思明区体育路7号八楼之三
经营范围：1、批发、零售压缩气体及液化气体；2、普通货运；3、批发零售化工材料等（不含危险化学品及监控化学品）；4、经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
交易的简要说明：公司生产所需的氧气、二氧化碳等工业气体原来由林德气体(厦门)有限公司独家提供，为保障供应，2010年拟增加向厦门机电集团有限公司下属全资公司厦门电化工贸公司采购公司生产所需工业气体。
（八）昆明嘉申工程机械有限公司：
法定代表人：赵森
注册资本：人民币300万元
注册地址：昆明市石安公路南侧
经营范围：普通机械、电器机械及器材、货车、汽车配件的销售；货物进出口、技术进出口业务；普通机械的维修服务等。
关联关系说明：本公司控股子公司厦工桥箱有限公司持有昆明嘉申工程机械有限公司 8.73%股权。2009年厦工桥箱有限公司开始办理转让该8.73%股权，已于2010年2月24日完成转让手续。
交易的简要说明：昆明嘉申工程机械有限公司系本公司在云南经销商，销售本公司的产品。
（九）厦门厦工协华机械有限公司
法定代表人：叶金攀
注册资本：人民币800万元
注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村
经营范围：生产、加工装载机销轴、半轴和铲刀刃等热处理产品即其相关配件。
关联关系说明：本公司原控股子公司厦工小型机械有限公司公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。公司吸收合并厦工小型机械有限公司公司后，2010年变更为本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。
交易的简要说明：该公司为本公司配套生产铲刀刃，属正常的配套件购销性质的关联交易。其次本公司控股子公司厦工金属材料有限公司经营钢材，由于厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故将多余部分钢材销售给厦工协华机械有限公司出售钢材。
（十）厦门厦工宇威重工有限公司
法定代表人：王昆东
注册资本：人民币70169万元
注册地址：厦门市集美区铁山路185号
经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械、汽车租赁；批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、五金、交电、化工；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专用汽车及汽车零配件制造、销售；钢结构工程制作与安装；金属结构制造、加工、安装；门窗制造、加工、安装等。
关联关系说明：厦门厦工宇威重工有限公司持有本公司69，993，067股，占本公司总股本的10.01%，为第二大股东。
交易的简要说明：本公司控股子公司厦工金属材料有限公司经营钢材，厦门厦工海翼金属材料有限公司与钢厂签定的是年度采购协议，即每年的采购量必须达到一定的量方能取得优惠价格，但本公司的自用量有限，故2009年将多余部分钢材销售给厦门厦工宇威重工有限公司。
（十一）龙海市凯豪机械有限公司
法定代表人：蔡建团
注册资本：人民币752.9万元
注册地址：龙海市港尾镇工业小区
经营范围：五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售；机械零配件加工、组装。
关联关系说明：本公司控股子公司厦工桥箱有限公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权。公司吸收合并厦工桥箱有限公司后，则2010年本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.60%股权
交易的简要说明：龙海市凯豪机械有限公司提供桥箱配套的铸件。
二、2009年日常关联交易执行
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2009实际发生额（元） | 占同类交易比率（%） | 2009年预计金额（万元） |
| 关联采购 | ||||||
| 厦门银华机械有限公司 | 购买商品 | 采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 113,520,458.54 | 2.51% | 20000 |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 购买商品 | 购买钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 7,867,120.71 | 0.17% | 10000 |
| 厦门厦工协华机械有限公司 | 购买商品 | 采购铲刀刃 | 按市场独立交易的价格确定 | 19,545405.71 | 0.43% | |
| 厦门海翼物流有限公司 | 购买商品 | 接受运输物流服务 | 按市场独立交易的价格确定 | 3,742,467.73 | 0.08% | |
| 厦工（三明）重型机器有限公司 | 购买商品 | 采购路面机械及配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 329,315,324.30 | 7.24% | 35000 |
| 龙海市凯豪机械有限公司 | 购买商品 | 采购铸件 | 按市场独立交易的价格确定 | 42,011,199.23 | 0.92% | |
| 厦门电化工贸公司 | 购买商品 | 采购气体 | 按市场独立交易的价格确定 | 130,111.71 | 1% | 800 |
| 小计 | 51,6001,976.22 | 11.35% | ||||
| 关联销售 | ||||||
| 昆明嘉申工程机械有限公司 | 销售产品 | 整机及配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 217,100,833.47 | 4.08% | |
| 厦门厦工协华机械有限公司 | 销售商品 | 钢材销售 | 按市场独立交易的价格确定 | 1,114,457.95 | 0.02% | 5000 |
| 厦门银华机械有限公司 | 销售商品 | 配件销售 | 按市场独立交易的价格确定 | 323,959.10 | 0.00% | |
| 厦门海翼国际贸易有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 2,982,614.92 | 0.06% | |
| 厦门厦工宇威重工有限公司 | 销售商品 | 销售钢材 | 按市场独立交易的价格确定 | 9,505,761.80 | 0.18% | |
| 厦工（三明）重型机器有限公司 | 销售商品 | 销售配件 | 按市场独立交易的价格确定 | 2,606,838.44 | 0.05% | |
| 小计 | 233,634,465.68 | 4.39% | ||||
| 其他关联交易 | ||||||
| 厦工融资租赁公司 | 其它 | 经销商通过厦门厦工融资租赁公司办理融资租赁业务，并支付货款 | 按市场独立交易的价格确定 | 823,206,705.00 | 17.05 | 130000 |
三、公司预计2010年日常关联交易的基本情况
1、关联采购 （ 单位：万元）
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本年预计金额 |
| 关联方采购物资或接受劳务 | 采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等配件 | 厦门银华机械有限公司 | 19000 |
| 采购路面机械及配件 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 49000 | |
| 接受运输物流服务 | 厦门海翼物流有限公司 | 9600 | |
| 采购钢材 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 1500 | |
| 采购工业气体 | 厦门电化工贸公司 | 500 | |
| 采购铲刀刃 | 厦门厦工协华机械有限公司 | 4500 | |
| 采购铸件 | 龙海市凯豪机械有限公司 | 8500 | |
| 小 计 | 92600 |
2、关联销售 （ 单位：万元）
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本年预计金额 |
| 向关联方销售商品 | 销售钢材 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 5000 |
| 销售钢材 | 厦门厦工协华机械有限公司 | 1000 | |
| 销售钢材 | 上海钢翼贸易有限公司 | 2000 | |
| 钢材 | 厦门厦工重工有限公司 | 2000 | |
| 小计 | 11000 |
3、其他关联交易
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 本年预计金额 |
| 其它 | 经销商通过厦门厦工融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款 | 厦门厦工融资租赁有限公司 | 180000 |
具体金额还要根据本公司实际生产经营情况确定。
四 、履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
五、定价政策和结算方式
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立
第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
结算方式：银行转帐或票据结算。
六、交易目的和对本公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、审议程序
（一）公司独立董事事前认可后提交董事会审议。
（二）董事会审议时关联董事回避表决。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项须获得股东大会的批准。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日