第六届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-017
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“刚泰控股”） 第六届董事会第二十八次会议于2010年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月16日发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长徐建刚先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过以下议案：
一、审议通过《公司2009年董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司2009 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为4，435，258.53元，期末未分配利润余额为37，614，900.95元。2009 年度母公司实现净利润549，054.96元，加母公司以前年度未分配利润47，133，909.55元，母公司2009 年末可供分配利润为47，682，964.51元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金计54，905.496元。母公司期末可供股东分配利润为47，628，059.014元。
为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，并拓展新的业务，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，全部作为未分配利润留存。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《公司2009年年度报告》全文及其摘要；
公司董事和高级管理人员对公司2009年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《公司2010年第一季度报告》全文及正文；
公司董事和高级管理人员对公司2010年第一季度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会认为中汇会计师事务所有限公司审计人员业务熟练，对公司的财务及其它事项均较熟悉，拟续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年；并拟支付其2010年年度报告审计费用人民币33万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《公司2009 年度独立董事述职报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；
具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于召开2009 年年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2010年5月26日（星期三）召开2009年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议时间：2010年5月26日上午9：30
2．会议地点：德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室
3．会议召开方式：现场召开
4．会议议程：
(1)审议《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2009年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(5)审议《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
(6)审议《公司2009年年度报告》全文及其摘要；
(7)审议《公司2009 年度独立董事述职报告》。
5．出席会议对象 ：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及本次股东大会经办律师；
(2)2010年5月20日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。
6．会议登记办法：
(1)登记时间：2009年5月24日09：00-17：00
(2)联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
(3)联 系 人： 罗士民 严一丹
电 话： 021-68865396
传 真： 021-68866511
邮 编： 200120
(4)登记手续：个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证、股票帐户卡；委托他人出席会议的，其代理人应当出示本人身份证、股东授权委托书。法人股股东法定代表人亲自出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托他人出席会议的，其代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可采用传真或信函方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件。
7．其他事项：会期半天、与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日
附件：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书
附件
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2009年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委托人签名 | 委托人身份证号 | ||
| 受托人签名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数量 | ||
| 受托日期 | 有效期限 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 审议《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 审议《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 审议《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | |||
| 议案五 | 审议《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》 | |||
| 议案六 | 审议《公司2009年年度报告》全文及其摘要 | |||
| 议案七 | 审议《公司2009 年度独立董事述职报告》 |
委托日期： 年 月 日
备注：
1．委托人对受托人的授权指示以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。
3．委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2010-018
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月16日发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由召集人徐从清先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009 年年度报告》全文及其摘要；
公司监事会根据《证券法》68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见。与会监事一致认为：
1．公司2009 年度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2009 年度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2009 年度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年第一季度报告》全文及正文；
公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2010年第一季度报告全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
1．公司2010年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2010年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2010年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为4，435，258.53元，期末未分配利润余额为37，614，900.95元。2009 年度母公司实现净利润549，054.96元，加母公司以前年度未分配利润47，133，909.55元，母公司2009 年末可供分配利润为47，682，964.51元。根据《公司章程》按本年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金54，905.496元，母公司期末可供股东分配利润为47，628，059.014元。
为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
监事会认为中汇会计师事务所有限公司审计人员业务熟练，对公司的财务及其它事项均较熟悉，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
与会监事一致认为：设立投资管理公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
特此公告！
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月二十八日
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2009年监事会工作报告
各位监事：
现提请审议《公司2009年监事会工作报告》。
2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，主要工作情况如下：
一、监事会主要工作情况
2009 年度，监事会全体成员列席了董事会所召开的历次会议，按时出席了公司2008年度股东大会。监事会积极关注公司经营计划及决策，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。第六届监事会2009年历次会议情况如下：
1．2009年3月27日第九次会议：审议《公司2008年度报告》全文及正文，审议《2008年度董事会工作报告》，审议《2008年度财务决算报告》，审议《关于前期重大会计差错更正的议案》，审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，审议《关于公司转让所持北京华商达数据系统科技有限公司95%股权的议案》，审议《关于公司转让所持浙江华盛达仓储物流有限公司90%股权的议案》，审议《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》，审议《关于续聘2009年度审计机构并决定其报酬的议案》，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，审议《监事会议事规则》。
2．2009年4月20日第十次会议：审议《公司2009年第一季度报告》全文及正文。
3．2009年7月30日第十一次会议：审议《公司2009年半年度报告》全文及摘要。
4．2009年10月30日第十二次会议：审议《公司2009年第三季度报告》，审议《关于公司转让所持德清益杰服饰有限公司40%股权的议案》。
5．2009年12月16日第十三次会议：审议《关于公司收购上海略展贸易发展有限公司所持有上海复星平鑫投资有限公司20%股权的关联交易议案》，审议《公司关于会计估计变更的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，监事会对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，并分别发表了相应的独立意见。
1.对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规与《公司章程》赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2.对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3.监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
4.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年本公司未发生募集资金的使用情况。
5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
总之，监事会在2009 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月二十八日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2010-019
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1．投资标的名称：上海鸿玺投资管理有限公司
2．投资金额和比例：公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
本公司拟出资设立一家投资管理公司，注册资本人民币3000万元，全部以自有资金出资，占投资管理公司注册资本的100%。作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。根据《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项，须经公司董事会审议通过，尚待上海市工商管理部门核准。由于投资额未超出董事会审批范围，不需提交公司股东大会审议。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
出资方：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
公司住所：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
注册资本：人民币壹亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟伍佰陆拾叁元
法定代表人：徐建刚
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
三、拟设立子公司的基本情况
公司名称：上海鸿玺投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准，以下简称为“鸿玺投资”）；
注册资本：人民币3000万元，全部由本公司以货币资金出资；
注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路23号2128室；
企业类型：法人独资有限责任公司；
经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（以工商管理部门核定为准）。
四、设立子公司的目的及对公司的影响
1．设立投资管理公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资管理公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
2．设立投资管理公司事项，影响母公司现金资产流出 3，000 万元，相应增加长期投资 3，000万元。
五、其他
由于投资管理公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资管理公司相关的信息。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告！
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日