第三届第三十一次董事会会议
决议公告暨召开2009年度
股东大会通知
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临005
新疆天富热电股份有限公司
第三届第三十一次董事会会议
决议公告暨召开2009年度
股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2010年4月28日上午10：30分在公司二楼会议室召开，董事长刘伟先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事8人。独立董事曹光先生、董事郝明忠先生分别委托独立董事于雳女士、董事何嘉勇先生代为行使表决权；独立董事陈献政先生因出国无法联系，缺席本次会议。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
会议审议通过如下事项：
1. 关于公司2009年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2. 关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
3. 关于公司2009年度总经理工作报告的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
4. 关于公司2009年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
5. 关于公司2009年度利润分配预案；
2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计52,455,726.88元， 余21,719,122.3元未分配利润结转以后年度分配。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
6. 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；
关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
7. 关于公司2010年生产经营计划的议案；
同意公司2010年生产经营计划，2010年主要生产经营指标为：
计划发电量28.80亿KWh，供电量26亿KWh，售电量23.74亿KWh，供热量1400万GJ，供天然气2500万m3，电、热费回收率不小于98%；计划基建项目投资合计111754万元，其中电源基建项目80000万元，电网基建项目28299万元，热网基建项目2238万元，天然气基建项目200万元，其他基建项目883万元，生产设备维修134万元。
同意10票，反对0票，弃权0票。
8. 关于2009年度计提减值准备的议案；
同意2009年度计提减值准备共计80,272,049.44元，其中：应收账款新增特别计提坏账准备4,657,029.84元；其他应收款新增特别计提坏账准备11,994,187.98元；存货新增特别计提跌价准备15,108,134.32元；在建工程新增特别计提减值准备34,909,427.30元；长期股权投资新增特别计提减值准备13,486,000.00元。此项议案需提交公司股东大会审议
同意10票，反对0票，弃权0票。
9. 关于公司2009年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
10. 关于支付2009年审计费用的议案；
同意支付2009年审计费用。
同意10票，反对0票，弃权0票。
11. 关于公司聘请2010年度审计机构的议案；
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
12. 关于公司2010年第一季度报告的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
13. 关于2010年度向控股股东提供担保的议案；
同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供13亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。
关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
14. 关于2010年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；
同意向公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司在原2010年度向其提供2亿元担保额度的基础上，再追加提供1亿元担保，期限一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
15. 关于公司高级管理人员薪酬的议案；
公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪，基础年薪按月发放，绩效年薪参考当年国有资产监管部门对国有企业考核后确定的薪资标准，结合本公司当年生产运营的实际情况确定执行。
同意10票，反对0票，弃权0票。
16. 关于制定公司《内幕知情人管理制度》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
17. 关于制定公司《年报重大差错责任追究制度》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
18. 关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
19. 关于召开2009年度股东大会的议案。
同意于2010年5月21日召开2009年度股东大会。
同意10票，反对0票，弃权0票。
具体通知如下：
(一)会议时间：2010年5月21日上午10：00分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、 关于公司2009年度报告及年度报告摘要的议案；
2、 关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
3、 关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
4、 关于公司2009年度财务决算报告的议案；
5、 关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、 关于2010年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；
7、 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；
8、 关于2009年度计提减值准备的议案；
9、 关于聘请2010年度审计机构的议案；
10、 关于2010年度向控股股东提供担保的议案；
11、 关于公司2010年度对控股子公司提供担保计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
12、 关于申请2010年银行授信的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
13、 关于2010年度公司长期贷款计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
14、 关于2010年度公司抵押计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
15、 关于2010年度公司质押计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年5月19日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年5月20日上午10：00—13：00,下午16：30—19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、谢炜
联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128 2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第三十次董事会会议决议；
3、公司第三届第三十一次董事会会议决议
4、公司第三届第二十一次监事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2010年5月21日召开的2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临006
新疆天富热电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,新疆天富热电股份有限公司(以下简称"天富热电"、"公司")第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司2010年度日常关联交易》的议案,新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2010年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,现予以公告,具体内容如下：
一、关联交易概述
1、采购原材料的关联交易
新疆天富热电股份有限公司日常电力生产所需的燃料煤主要由控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司长期为我公司提供,该关联交易的发生,公司与之签署了有关协议。
2、接受劳务的关联交易
为给职工创造一个良好的工作环境,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司承担了日常的综合服务,该事项公司已与其签订了综合服务协议。
3、销售产品的关联交易
本公司为本地区唯一的供电、供热企业，向本地区用户提供电、热产品，天富电力集团也是本公司电热产品的用户。
本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司及石河子开发区天富电力物资有限公司，经营多种设备、材料等，本年计划向天富电力集团及其控股子公司销售部分商品。
4、提供劳务的关联交易
本公司控股子公司天富水利电力工程有限公司本年计划参与天富电力集团及其控股子公司的煤矿等基础设施建设，向天富电力集团提供劳务。
二、关联方介绍
1、新疆天富电力(集团)有限责任公司
新疆天富电力(集团)有限责任公司是我公司的控股股东,法定代表人：郝明忠；注册资本：98,000万元；经营范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。
2、新疆天富煤业有限公司
石河子天富煤业有限公司,法定代表人：王寿新；注册资本：14400万元,经营范围：煤炭的开采及销售。新疆天富电力(集团)有限责任公司为该公司的控股股东,持有其100％的股权。
三、2010年预计关联交易总金额
公司在2009年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对2010年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,预计结果如下：
单位：万元
| 关联交易的类型 | 关联人 | 2009年 预计总金额 |
| 采购 原材料 | 天富电力(集团）有限责任公司———南山煤矿及新疆天富煤业有限公司 | 16000 |
| 销售产品 | 天富电力（集团）有限责任公司 | 500 |
| 提供劳务 | 天富电力（集团）有限责任公司 | 1500 |
| 接受劳务 | 天富电力(集团）有限责任公司 | 600 |
四、定价政策和定价依据
公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按所签协议价进行；
3. 市场价。
五、交易目的和对公司的影响
新疆天富(电力)集团有限责任公司所属的南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富,煤质较好,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。
本公司向天富电力集团及其控股子公司销售商品及提供劳务，定价均为市场价或政府定价，不存在向大股东利益输送的情形，是公司正常生产经营的一部分。
六、关联交易决策程序
上述关联交易的交易对象为公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司,关联董事刘伟先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生依法回避了此项议案表决,符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,并发表了独立意见认为：公司预计的2010年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
上述关联交易事项需报请公司股东大会审议通过。
七、备查文件目录
1、公司第三届第三十一次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年4月28日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临007
新疆天富热电股份有限公司
关联交易暨对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、交易内容：2010年度，公司拟向新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供总计13亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。
2、公司三届三十一次董事会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。
4、对公司的影响：天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团及其子公司接受本公司担保贷款用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。
一、担保情况概述
2010年，天富集团计划开展一系列的煤矿新建、改建工程，需要资金量较大，同时其日常生产经营也需要一定的流动资金，为此向本公司提出为其总计13亿元银行贷款计划提供担保。
天富集团为本公司控股股东，持有本公司46.96％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2010年4月28日，公司召开三届三十一次董事会，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司向天富集团提供担保的议案，关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆天富电力（集团）有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
新疆天富电力（集团）有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北二路28号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郝明忠
职务：董事长
注册资本：98,000万元
主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。
截至2009年12月31日，天富电力（集团）有限责任公司总资产7,685,988,795.11元，净资产2,198,763,614.17元，2009年度净利润45,106,915.73元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司46.96％的股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次公司计划为天富集团提供13亿元人民币贷款担保，目前天富集团尚未向银行提出贷款申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施。本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
天富集团是本公司控股股东，长期以来一直无偿为公司各类贷款提供担保。本次天富集团贷款用于煤矿项目建设及日常经营所需的流动资金，风险相对较小，回报可观，本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
五、本次交易对公司的影响
天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。从长期来看，天富集团做大做强煤炭产业，也为本公司获得稳定的煤炭供应提供了一定的保障。
六、独立董事意见
公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额为48,380万元，其中为天富集团提供担保27,500万元，为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保20,880万元，无逾期担保。
八、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第三届第三十一次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年4月28日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临008
新疆天富热电股份有限公司
关于2010年度为控股子公司
追加提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司；
●本次担保金额：2010年度，公司计划为本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司追加1亿元担保额度，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
●对外累计担保余额：48,380.00万元。
一、担保情况概述
随着新年度开始，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的国内外贸易全面开展，根据其开展经营业务的实际需要，公司计划在2010年度向该公司追加提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计1亿元。
本次担保事宜已经公司第三届第三十一次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
公司第三届第三十次董事会审议通过了《关于公司2010年度对控股子公司提供担保计划的议案》，同意在2010年度向新疆天富国际经贸有限公司提供担保2亿元，该事项尚未经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富国际经贸有限公司
注册地：阿拉山口天山街(香榭丽酒店306号)；
注册资本：3,000万元,本公司持有其90％的股权；
法定代表人：陈军民
经营范围：五金交电、矿产品、化工产品(化学危险品除外)、机电产品(小轿车除外)、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品(内贸棉、粮、油除外)、土特产品(专项除外)的销售、边境小额贸易(以兵外经贸字(2003)97号批文为准)、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营(仅限进口)、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止2009年12月31日，总资产87,311,588.59元,净资产为26,375,460.41元,实现净利润-5,331,831.06万元。
三、 计划担保情况
本次计划向新疆天富国际经贸有限公司追加担保1亿元，加前次计划向其提供担保2亿元（公司三届三十次董事会审议通过，尚待股东大会批准），公司2010年共计划向新疆天富国际经贸有限公司提供担保3亿元；
该公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会意见
新疆天富国际经贸有限公司为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持该公司2010年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展。公司董事会认为对该公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司追加提供担保合法可行，公司对控股子公司追加提供担保是基于该控股子公司生产经营的实际需要，有利于双方共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为48,380万元，其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保20,880元，为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保27,500万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第三届第三十一次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年4月28日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临009
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第二十一次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2010年4月28日上午12：30分在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席邓海先生主持，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1. 关于公司2009年年度报告及年度报告摘要的议案；
监事会认为：(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； (4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
报告期内,公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会,并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2009年,公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作,树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司董事会、经理层做出的各项决议,都是本着公司利益最大化的目标,是符合公司发展需要的。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 关于公司2009年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 关于公司2009年度利润分配预案；
以2009年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计52,455,726.88元， 余21,719,122.3元未分配利润结转以后年度分配。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 关于公司2010年生产经营计划的议案；
同意公司2010年生产经营计划，2010年主要生产经营指标为：计划发电量28.80亿千万时，供电量26亿千万时，供热量1400万吉焦，供天然气2500万立方米，电、热费回收率不小于98%。计划基建项目投资合计111754万元，其中电源基建项目80000万元，电网基建项目28299万元，热网基建项目2238万元，天然气基建项目200万元，其他基建项目883万元，生产设备维修134万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 关于2009年度计提减值准备的议案；
同意2009年度计提各类减值准备共计80,272,049.44元，其中：应收账款新增特别计提坏账准备4,657,029.84元；其他应收款新增特别计提坏账准备11,994,187.98元；存货新增特别计提跌价准备15,108,134.32元；在建工程新增特别计提减值准备34,909,427.30元；长期股权投资新增特别计提减值准备13,486,000.00元。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
9. 关于支付2009年审计费用的议案；
同意支付2009年审计费用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 关于公司聘请2010年度审计机构的议案；
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
11. 关于公司2010年第一季度报告的议案；
监事会一致认为公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况；
在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
12. 关于2010年度向控股股东提供担保的议案；
同意2010年度向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供13亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
13. 关于2010年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；
同意向公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司在原2010年度向其提供2亿元担保额度的基础上，再追加提供1亿元担保，期限一年。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010年4月28日