广州药业股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事出席了于2010年4月29日召开的第四届第十九次董事会会议。其中，董事长杨荣明先生未能亲自出席本次会议，委托执行董事施少斌先生代为出席并行使表决权。
1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2010年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未经审计。
1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本公司在香港刊登的2010年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则13.09（2）的有关规定而作出。
1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 | ||
| (未经审计) | (经审计) | 上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(人民币千元) | 4,391,623 | 4,222,496 | 4.01 | ||
| 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) | 3,371,046 | 3,304,186 | 2.02 | ||
| 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) | 4.16 | 4.07 | 2.02 | ||
| 项目 | 年初至本报告期末（1—3月） (未经审计) | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | (3,873) | (104.57) | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | (0.005) | (104.57) | |||
| 项目 | 本报告期（1—3月） (未经审计) | 期末（1—3月） (未经审计) | 本报告期比 上年同期增减(%) | ||
| 归属于本公司股东的净利润（人民币千元） | 68,295 | 68,295 | 80.70 | ||
| 基本每股收益（人民币元） | 0.084 | 0.084 | 80.70 | ||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | 0.078 | 0.078 | 90.47 | ||
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.084 | 0.084 | 80.70 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05 | 2.05 | 增加0.85个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%） | 1.87 | 1.87 | 增加0.83个百分点 | ||
注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：
| 非经常性损益项目 (2010年1～3月) | 金额 （人民币千元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | (25) | |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,839 | 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额 |
| 除同本公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 77 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,128 | 为本公司下属子公司已单独计提减值准备又收回的应收款项金额 |
| 委托贷款损益 | (114) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 879 | |
| 所得税影响数 | (186) | |
| 少数股东损益影响数 | (187) | |
| 合计 | 5,411 |
2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况(已完成股权分置改革)
截至2010年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为49,167户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东49,133户，持有境外上市外资股（H股）的股东34户
| 股东名称 | 本报告期末 持股数（股） | 股份性质 |
| 广州医药集团有限公司 | 390,833,391 | 内资股 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注） | 219,197,299 | 外资股 |
| 广州市北城农村信用合作社 | 23,402,000 | 内资股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 7,791,469 | 内资股 |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 5,291,028 | 内资股 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 4,875,954 | 内资股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 3,003,910 | 内资股 |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 2,949,652 | 内资股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 1,799,916 | 内资股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,792,700 | 内资股 |
注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| （人民币千元） | （人民币千元） | |||
| 交易性金融资产 | 15,409 | 31,332 | (50.82) | 截止2010年3月31日，本集团减少银行理财产品投资人民币1,600万元。 |
| 应收账款 | 486,517 | 352,563 | 37.99 | 本报告期内，本集团积极开展营销工作，拓宽销售渠道，增加销售收入，应收账款相应有所增长。 |
| 应付账款 | 393,705 | 302,758 | 30.04 | 本报告期内，本集团贸易企业积极拓展下游优质客户，获得较长的商业信用政策。 |
| 应付职工薪酬 | 80,883 | 56,821 | 42.35 | 截止2010年3月31日，本集团应计未发放的工资薪酬有所增加。 |
| 预提费用 | 38,393 | 12,936 | 196.80 | 截止2010年3月31日，本集团应计未支付的广告费有所增加。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| （人民币千元） | （人民币千元） | |||
| 财务费用 | (265) | 2,556 | (110.38) | 由于本集团2009年已偿还大部分银行借款，故本报告期的利息支出相应减少。 |
| 投资收益 | 12,613 | 25,008 | (49.56) | 本报告期内，合营企业净利润同比有所下降，从而令到本集团按权益法所确认的投资收益相应减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,295 | 37,795 | 80.70 | 本报告期内，本集团积极开展营销工作，拓宽销售渠道，增加销售收入，提高销售毛利率所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (3,873) | 84,737 | (104.57) | 本报告期内,本集团为适应销售需求扩大生产，增加了产品库存所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况
根据2010年3月26日董事会通过的2009年度利润分配及派息方案，2009年拟派发年度末期股息每股人民币0.05元（含税），派息总额为人民币4,054.50万元。
上述事项有待本公司2009年年度股东大会批准后方可实施。
广州药业股份有限公司董事会
2010年4月29日
证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-003
广州药业股份有限公司
第四届第十九次董事会会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第四届第十九次董事会会议通知于2010年4月14日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2010年4月29日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。其中，董事长杨荣明先生未能亲自出席本次会议，委托执行董事施少斌先生代为出席并行使表决权。经半数以上董事推举，执行董事施少斌先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：
一、本公司2010年第一季度报告；
二、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
三、《广州药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》（全文载于上海证券交易所网站）；
四、关于变更香港联席公司秘书的议案；
五、《广州药业股份有限公司信息披露自查报告及整改计划》。
以上第二项议案将提交本公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
广州药业股份有限公司董事会
2010年4月29日
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2010-004
广州药业股份有限公司
关于变更香港联席公司秘书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，卢绮霞女士已辞任本公司之联席公司秘书，由2010年4月29日起生效。卢女士已确认，她与董事会并无意见分歧，亦无任何有关就辞任而须知会本公司股东之事宜。
同时，董事会亦宣布梁静娴女士已获委任，以代替卢女士出任本公司之联席公司秘书，由2010年4月29日生效。
梁女士为卓佳专业商务有限公司企业服务分部经理，亦为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会会员。梁女士于企业服务方面拥有逾5年经验。
因此，本公司之联席公司秘书为李美仪女士和梁静娴女士。
董事会谨藉此机会感谢卢女士于任内对本公司作出的贡献及欢迎梁女士加盟本公司。
特此公告。
广州药业股份有限公司
董事会
2010年4月29日