证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2010-004

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年4月16日发出会议通知，2010年4月27日上午在广东省东莞市丰泰花园酒店召开，会议应到董事10人，实到10人，本次会议有效表决票数为10票。监事会全体监事及全体高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下决议：

一、公司2009年度董事会报告；

二、公司2009年度总经理工作报告；

三、公司2009年度财务决算报告；

四、公司2009年度利润分配预案；

根据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2009年度母公司实现净利润7,430,346.47元，提取盈余公积金743,034.65元，加上年初未分配利润236,239,576.37元，本年度实际可供分配利润为242,926,888.19 元。

现拟以公司2009年年末总股本724,215,631股为基数，向全体股东每10股送1股派现0.15元（含税），共计分配83,284,797.47元，尚余未分配利润159,642,090.72元结转至下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

五、公司续聘会计师事务所的预案；

公司2010年将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用50万元（含差旅费）。

六、关于坏账准备会计估计变更的预案；

公司目前的坏账准备计提政策为：对于单项金额重大的应收款项（单笔金额为200万元（含200万元）以上的款项），于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项，统一按期末应收款项（含应收账款和其他应收款）余额的6%计提坏账准备。

从2010年元月1日起，公司参照同行业上市公司关于坏账准备计提方法的普遍做法，并出于谨慎性原则的考虑，公司拟将坏账准备的计提方法除对于单项金额重大的应收款项于资产负债表日仍单独进行减值测试外，单独测试未发生减值以及其余应收款项，由余额百分比法改为账龄分析法，即根据应收款项的账龄分别按不同的比例计提坏账准备。具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	15%
2-3年	30%
3年以上	50%

该项会计估计变更，根据企业会计准则的规定，适用于未来适用法，无需追溯调整报表期初数。如果2010年年末应收款项的金额、账龄与年初基本一致，对当期净利润的影响包括资产减值损失及相应调整的递延资产所得税，合计减少当期净利润约300万元。

七、关于高管变动的议案；

董事会同意朱洪滨先生、李文聪先生因工作变动，辞去公司总经理助理职务；同意聘任吴剑先生为公司副总经理，免去其总经理助理职务。

八、2009年内部控制自我评估报告；

九、2009年年度社会责任报告；

十、关于对证券投资业务重新授权的议案；

董事会同意公司及其控股子公司以自有资金开展资本市场投资，投入资金总额不超过公司最近一期经审计的归属母公司所有者权益的20%；投资范围包括：固定收益品种(包括国债、金融债、企业（公司）债、可转换债券等)、新股申购、股权投资（包括上市公司增发、非公开发行、拟上市创业企业股权投资等）、证券投资基金、已上市证券。以上投资可以自主开展，也可通过委托理财方式开展；达到信息披露标准时，需及时披露信息。

十一、关于修订《证券投资管理制度》的议案；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十二、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十三、《内幕信息知情人登记管理制度》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十四、《外部信息使用人管理制度》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十五、《开展信息披露专项活动自查分析报告》；公司独立董事对信息披露内控制度审核出具专项意见，认为：公司所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司各项信息披露的管理制度都能得到有效执行。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

十六、公司关于召开2009年年度股东大会的议案；

公司定于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，详见公司2010年4月30日公告2010-006号。

十七、公司2009年年度报告及年度报告摘要；

十八、公司2010年第一季度报告。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2010年4月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2010-005

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

中炬高新技术实业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年4月27日上午在广东省东莞市丰泰花园酒店召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

一、2009年度监事会工作报告。

二、2009年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2009年度利润分配预案。

四、2010年第一季度报告，监事会认为：

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司2009年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

上述议案一、二、三项均需提交股东大会审议。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2010年4月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2010-006

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会拟定于2010年 5月21日（星期五）上午10时在公司四楼会议厅召开2009年年度股东大会，公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议时间：2010年5月21日（星期五）上午10时

2、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、公司2009年度董事会报告；

2、公司2009年度监事会报告；

3、公司2009年度财务决算报告；

4、公司2009年利润分配议案；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、关于公司坏账准备会计估计变更的议案；

7、公司2009年年度报告全文及摘要。

议案的详细内容已披露于2010年4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

2010年5月19日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；

3、联系电话：0760-88297233、88297280

4、传真：0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

四、 其它事项

1、会议联系方式：

电话：0760-85596818-2033

传真：0760-85596877

地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部

邮编：528437

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董事会

2010年4月27日

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：