§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王 伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于凯军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何 锋 |
公司负责人王伟、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,636,904,553.64 | 16,918,630,254.64 | 4.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,357,544,779.31 | 2,107,082,671.93 | 11.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.59 | 5.00 | 11.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,712,954.42 | -4.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.99 | -4.84 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 265,253,123.30 | 265,253,123.30 | 147.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.63 | 97.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.59 | 99.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.63 | 97.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.88 | 11.88 | 增加2.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.18 | 11.18 | 增加2.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -177,214.75 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,494,811.77 |
| 债务重组损益 | -77,500.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,600,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,738,984.69 |
| 所得税影响额 | -3,905,389.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60,837.87 |
| 合计 | 15,613,353.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,035 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中材股份有限公司 | 179,113,896 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 6,726,216 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 6,000,406 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 3,886,563 | 人民币普通股 |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS | 3,789,175 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 2,914,361 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,669,902 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 期末数、本期数 | 期初数、上年同期数 | 变动比率 |
| 交易性金融资产 | 9,334,000.00 | 13,549,500.00 | -31.11% |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 69,000,000.00 | 44.93% |
| 应付票据 | 245,083,509.87 | 182,127,219.29 | 34.57% |
| 应付职工薪酬 | 85,836,252.69 | 179,538,582.29 | -52.19% |
| 应交税费 | -133,382,733.75 | -96,732,947.81 | 37.89% |
| 营业收入 | 3,833,938,027.45 | 2,909,361,171.45 | 31.78% |
| 营业税金及附加 | 25,979,914.06 | 16,217,217.56 | 60.20% |
| 销售费用 | 31,448,255.66 | 22,903,447.94 | 37.31% |
| 财务费用 | 3,105,013.60 | -25,293,790.06 | 112.28% |
| 公允价值变动收益 | -4,252,500.00 | -664,000.00 | 540.44% |
| 投资收益 | 14,232,181.30 | -496,204.00 | 2968.21% |
| 净利润 | 268,325,675.48 | 160,209,075.75 | 67.48% |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 265,253,123.30 | 107,010,542.72 | 147.88% |
| 少数股东损益 | 3,072,552.18 | 53,198,533.03 | -94.22% |
主要会计报表项目、财务指标变动原因
1.交易性金融资产减少主要是因为部分远期外汇交易到期在本报告期交割。
2.短期借款增加主要是本公司之下属三级子公司扬州中材银行贷款增加。
3.应付票据增加主要是随着公司业务量增加采用汇票结算方式的金额增加。
4.应付职工薪酬减少主要是2009年计提的绩效工资在本报告期发放。
5.应交税费变动主要是公司设备出口业务量较大,导致增值税进项金额大于销项金额。
6.营业收入同比增加主要是公司在手合同金额较大,本报告期公司加强了在手合同的履约。
7.营业税金及附加增加主要是公司业务量增加,同时,公司国内安装业务较上年增加,导致交纳的营业税增加。
8.销售费用增加主要是公司加大了市场开拓力度,导致差旅费等费用增加。
9.财务费用同比增加主要是利息收入减少。
10.公允价值变动收益变动主要是部分远期外汇交易到期交割,将交割产生的损益从该科目转入投资收益科目。
11.投资收益增加主要是当期交割的远期外汇交易产生的收益增加。
12.净利润同比增加主要是公司加强在手合同的履约,同时公司加强了成本控制力度,毛利率提升。
13.归属于母公司净利润同比增加主要是上年同期定向增发收购的十四家公司损益未纳入母公司净利润,同时,公司毛利率提升。
14.少数股东损益减少主要是定向增发完成后,十四家公司的损益纳入母公司净利润。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东天津中天科技发展有限公司（以下简称“中天发展”）认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009年4月8日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。至本报告期末，中天发展做出的上述承诺正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人:王伟
2010年4月30日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－016
中国中材国际工程股份有限公司
2009年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月29日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共 15 人，代表股份273437170 股,占公司股份总数的64.83 %；董事谭仲明、刘志江、王伟、武守富、于兴敏，监事赵红、陆洋、曹玲，董事会秘书蒋中文及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了列入会议议程的议案，经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（二）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（三）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（四）审议通过了《公司2009年度独立董事工作报告》
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（五）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（六）审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润194,534,213.18元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金19,453,421.32元，加上年初未分配利润96,790,146.64元，扣除2009年实施的2008 年度利润分配方案和2009年中期利润方案分配的股利173,358,479.89元，2009年可供股东分配的利润98,512,458.61元。截止2009年12 月31 日，母公司资本公积金余额2,187,400,248.69元。
2009年利润分配预案为：以现有总股本421,796,782股为基数，每10股送红股2股，派现金0.3元，资本公积金每10股转增6股。可供股东分配的利润98,512,458.61元,其中送红股84,359,357股,派发现金红利12,653,903.46元（含税），剩余未分配利润转入下次分配;利用资本公积金253,078,069元转增股本253,078,069股。实施完成后中材国际总股本增加337,437,426股，总股本变更为759,234,208股。
同意授权董事会在股东大会审议通过并实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案后修改公司章程注册资本、股本相关条款并指定人员办理工商变更登记等事宜。
修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原第六条：公司注册资本为人民币421，796，782元。
修改为：公司注册资本为人民币759,234,208元。
原十八条增加如下内容：
2010年4月29日，经公司2009年度股东大会批准，以现有总股本421,796,782股为基数，每10股送红股2股，资本公积金每10股转增6股。每股面值1元，合计增加股本337,437,426股。其中，其中送红股84,359,357股,利用资本公积金253,078,069元转增股本253,078,069股。送股并转增完成后，公司总股本为759,234,208股。
原十九条：公司的股份总数为421，796，782股，公司的股本结构为：普通股421，796，782 股。
修改为：公司的股份总数为759,234,208股，公司的股本结构为：普通股759,234,208股。
表决结果为：同意 273,437,170 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（七）审议通过了《公司2009年度预计关联交易执行情况的议案》
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果为：同意 94,323,274 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0 %。
（八）审议通过了《关于修订公司<高管人员薪酬及考核办法>的议案》
表决结果为：同意 273,035,798 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.85 %； 反对 401,372 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.15 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（九）审议通过了《关于子公司对外担保的议案》
表决结果为：同意 273,367,670 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.97 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 69,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03 %。
（十）审议通过了《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果为：同意 94,323,274 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0 %。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和股东签字确认的公司2009年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二O一O年四月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－017
中国中材国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2010年4月19日以书面形式发出会议通知，于2010年4月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文和正文》
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司的议案》
同意设立中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司（暂定名，以工商注册登记为准）。注册地址：邯郸市建设大街87号 。营业范围：非金属新材料、建筑材料的技术咨询、装备制造、建设安装、工程总承包；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程。（暂定，以工商核定为准）。分公司负责人：王军。
同意授权分公司负责人王军先生负责中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司设立和运行的相关事宜。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二O一O年四月三十日
中国中材国际工程股份有限公司
2010年第一季度报告