证券代码：600706 证券简称：ST长信 编号：临2010-009

  长安信息产业（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年4月28日在西安绿地假日酒店召开（会议通知于2010年4月16日以电话、传真和送达方式发出）。会议应到董事7人，实到5人，骆志鸿先生因公出差未能出席会议，书面委托骆志松先生代为表决，尹星先生因公出差未能出席会议，书面委托董事邓支农先生代为表决。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。经会议审议全票通过如下决议：

  一、《2009年度总经理业务工作报告》；

  二、《2009年度董事会工作报告》；

  三、公司2009年年度报告和2009年年度报告摘要；

  四、《2009年度财务决算报告》；

  五、关于对洋浦长安医疗投资发展有限公司全额计提资产减值准备的议案；

  鉴于洋浦长安医疗投资发展有限公司经营状况较差，公司为清理不良资产，拟对其进行停业清算。故2009年度，母公司对洋浦长安医疗投资发展有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备1900万元，对母公司报表损益影响数1900万元，由于该公司净资产为-27.96万元，该项计提不影响公司2009年度合并报表损益。

  六、关于对陕西长信国际贸易有限公司计提资产减值准备的议案；

  鉴于陕西长信国际贸易有限公司经营状况较差，公司为清理不良资产，拟将陕西长信国际贸易有限公司转让给陕西晶茂投资有限公司（与公司无关联关系），收回投资款100万元。故2009年度，母公司对陕西长信国际贸易有限公司长期股权投资相应计提资产减值准备920万元，该项计提对公司2009年度合并报表损益影响数为478.06万元。

  七、2009年度利润分配预案；

  2009年度，公司实现净利润-90,241,890.95元，加调整后的年初未分配利润-134,682,883.85元，扣除提取法定盈余公积金0元，及合并范围变化影响数-5,866,062.87元，可供股东分配的利润为-219,058,711.93元。

  鉴于公司本报告期亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  八、2010年第一季度报告；

  九、关于续聘会计师事务所的预案；

  同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议批准。经股东大会授权，同意公司支付给中磊会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计费用30万元。

  十、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  十一、《外部信息使用人管理制度》；

  十二、《董、监事、高管人员持股及变动管理制度》

  十三、关于修改《公司章程》的预案；

  鉴于公司办公地址已发生变更，建议相应修改《公司章程》相关条款，具体情况如下：

  原第五条 公司住所：陕西省西安市友谊东路41号 邮政编码：710054

  现修改为：

  第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座30层 邮政编码：710065

  十四、关于公司高级管理人员任免的议案。

  免去何君先生财务总监职务，何君先生继续担任公司副总经理；经骆志松先生提名，聘任许劲松先生为公司财务总监。

  上述第二、三、五、六、七、九、十三项议案尚需公司股东大会审议通过。

  公司2009年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  长安信息产业（集团）股份有限公司

  二O一O年四月二十八日

  附：许劲松先生简介：

  许劲松先生，43岁，硕士研究生，会计师，曾就职于厦门大学，曾任厦门会计师事务所部门经理，福建浔兴集团有限公司财务副总监，厦门宏泰发展有限公司财务总监，福建福山轴承有限公司财务总监兼副总经理等职。

  证券代码：600706 证券简称：ＳＴ长信 编号：临2009-010

  长安信息产业（集团）股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长安信息产业（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010年4月28日在西安绿地假日酒店召开。会议应到监事3人，实到2人，施玉坤先生因公出差无法出席会议，书面委托王燕娜女士代为表决。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、 监事会工作报告；

  监事会认为：

  1、公司依法运作情况：公司各项决策程序合法有效，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。

  4、报告期内，公司无收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

  5、本报告期，公司发生的关联交易一是母公司为控股子公司提供银行贷款担保，二是应付陕西华汉实业集团有限公司65万元，未损害本公司利益。

  6、公司本年度实现净利润-9024.19万元，同意董事会对利润情况的说明。

  二、 《公司2009年度报告》及《2009年度报告摘要》；

  会议认为，《2009年年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

  1、公司《2009年年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司《2009年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、《2010年第一季度报告》

  会议认为，《2010年第一季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

  1、公司《2010年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司《2010年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，未发现参与2010年第一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  长安信息产业（集团）股份有限公司监事会

  二O一O年四月二十八日