股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-019

  中国玻纤股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国玻纤股份有限公司（简称公司）2009年年度股东大会于2010年4月29日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2010年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  参加会议的股东及股东授权代表4人，代表股份240,656,180股，占公司总股份42,739.2万股的56.31%。

  会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

  一、审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  二、审议通过了2009年度董事会工作报告；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  三、审议通过了2009年度监事会工作报告；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  四、审议通过了2009年度财务决算报告；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  五、审议通过了2009年度利润分配预案；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  六、审议通过了2009年度资本公积金转增股本预案；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  七、审议通过了关于2009年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  八、审议通过了关于公司2010年度日常关联交易的议案；

  1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票86,153,972股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  2、与中建材国际贸易有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票86,153,972股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  3、与连云港中复连众复合材料集团有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票86,153,972股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  4、与桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司的关联交易事项，关联股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  5、与桐乡金石贵金属设备有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  6、与振石集团桐乡恒石纤维基业有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  7、与振石集团华美复合新材料有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  8、与振石集团浙江宇石国际物流有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  9、与深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票155,025,140股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  九、审议通过了关于公司2010年度对外担保事项的议案；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  十、审议通过了关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资3.6亿元的议案;

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  十一、审议通过了关于巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资4,033万元的议案；

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  十二、审议通过了关于巨石集团九江有限公司建设年产2万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线项目的议案。

  同意票240,656,180股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  上述议案获得本次股东大会审议通过。

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  2010年4月29日