证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-24

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2010年4月16日以传真和电子邮件方式发出，2010年4月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，本次会议形成了如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《信息披露检查专项活动自查分析报告》。

  《信息披露检查专项活动自查分析报告》全文刊登在2010年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  公司独立董事就公司内控制度发表独立意见如下：公司已制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等较为完善的信息披露内控制度，相关内控制度符合法律、法规及规章制度的要求。在公司的信息披露实务中，各项信息披露内控制度均能得到有效执行，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性阵述或重大遗漏。公司的信息披露内部控制是合理、有效的。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月二十九日