证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010-004

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2010年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）董事会2010年第三次会议于2010年4月28日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生；独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》：

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2010年5月21日（星期五）上午9:00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2009年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2010年5月14日(星期五)。（详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于召开2009年年度股东大会的通知》公告）

特此公告。

备查文件：董事会2010年第三次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一○年四月三十日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010—005

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会2010年第三次会议决定于2010年5月21日(星期五)召开公司2009年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2010年5月21日上午9:00

2、股权登记日：2010年5月14日（星期五）

3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票表决方式

二、本次股东大会审议事项

1、审议公司2009年度财务工作报告；

2、审议公司独立董事2009年度述职报告；

3、审议公司2009年度董事会工作报告；

4、审议公司2009年度监事会工作报告；

5、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；

6、审议关于公司2009年度资本公积金转增股本预案的议案；

7、审议关于公司2010年度日常关联交易的议案；

8、审议关于聘任会计师事务所的议案；

9、审议公司2009年年度报告及摘要。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；

(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（附委托人身份证复印件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，未登记的股东可持有效证件原件直接参会。

2、登记地点

地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼 公司证券部

联系电话：010-88530279

传 真：010-88530282

联 系 人：王莉、杜红路

3、登记时间

2010年5月19日8:30-16:00

2010年5月20日8:30-14:00

五、注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话： 010-88530279

3、联系传真： 010-88530282

4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2010年4月30日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	赞成	反对	弃权	回避
1、公司2009年度财务工作报告；
2、公司独立董事2009年度述职报告；
3、公司2009年度董事会工作报告；
4、公司2009年度监事会工作报告；
5、关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2009年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、关于公司2010年度日常关联交易的议案；
8、关于聘任会计师事务所的议案；
9、公司2009年年度报告及报告摘要。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案7为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。