证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-018

  江苏中天科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会未有临时提案;

  2、本次股东大会所审议议案均通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年4月29日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2009年度股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2010年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数103,281,819股，占公司股本总数的32.19%。公司第四届董事会5位董事、第四届监事会3位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；

  2009年12月31日公司总资产3,710,740,094.34 元，比去年同期的2,845,662,821.32元增加了30.40%，其中：

  流动资产2,865,767,428.25 元，比年初的2,164,773,311.78元增加32.38%；

  固定资产638,698,208.75 元，比年初的505,761,507.41元增加26.28%；

  无形资产53,540,405.76元，比年初的52,953,679.09元增加1.11%。

  公司2009年末负债合计1,886,217,257.36 元，比年初的1,828,822,795.35元增加了3.14%；资产负债率为50.83%，比年初的64.27%减少了13.44个百分点。

  所有者权益（含少数股东权益）为1,824,522,836.88元，比年初的1,016,840,025.97元增加了79.43%。

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；

  经中兴华富华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润334,983,853.33元，母公司实现净利润283,048,946.53 元，按《公司法》及《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，按10%提取法定公积金28,304,894.65元，加上年初未分配利润104,100,697.64元，本年度可供投资者分配的利润358,844,749.52 元。

  根据公司发展需要，本次股东大会议决议以2009年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计分配64,160,600.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润294,684,149.52元结转下年度。

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  七、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，股东大会决议续聘中兴华会计师事务所为公司2010年度的审计机构，审计费用根据2010年的审计工作量另定。

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  八、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；

  投票结果：

  同意股数103,281,819股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  自公司2002年上市以来，独立董事津贴均为5万元/年（税前）。结合目前上市公司独立董事津贴水平，股东大会决议将独立董事津贴调整为6万元/年（税前）。

  投票结果：

  同意股数103,117,519股，占出席会议股东代表所持股份数的99.84%，反对164,300股，占出席会议股东代表所持股份数的0.16%，弃权0股。

  十、审议通过了《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；

  投票结果：

  同意股数20,328,888股，占出席会议非关联股东代表所持股份数的100%，公司股东中天科技集团有限公司对此项议案回避表决，反对0股，弃权0股。

  十一、审议通过了《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》；

  投票结果：

  同意股数20,328,888股，占出席会议非关联股东代表所持股份数的100%，公司股东中天科技集团有限公司对此项议案回避表决，反对0股，弃权0股。

  公司2009年度股东大会经北京中伦律师事务所上海分所王健律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年四月二十九日