证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-010

  东方国际创业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  暨召开年度股东大会的通知

  东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2010年4月22日以书面和电子邮件方式送达全体董事,会议于2010年4月28日在公司20楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名,独立董事霍佳震先生因出差在外请假,委托独立董事吴大器先生代其表决,公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，决议如下：

  一、关于制订《公司内幕信息知情人报备制度》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、 关于召开2009年度股东大会的议案：决定于2010年5月25日上午9时召开2009年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （一）、会议基本情况

  1、 会议时间：2010年5月25日上午9时

  2、 会议地点：本公司26楼会议室

  （二）、会议审议事项：

  1、 《2009度董事会工作报告》

  2、 《2009年度独立董事述职报告》

  3、 《2009年度监事会工作报告》

  4、 《2009年度报告及摘要》

  5、 《2009年财务决算报告和2010年财务预算报告》

  6、 《2009年度利润分配预案》

  7、 《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

  8、 《关于2010年度融资担保额度的议案》

  9、 《关于修订股东大会议事规则的议案》

  （三）、会议出席对象

  1、 2010年5月18日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

  2、 本公司董事、监事以及高级管理人员；

  3、 公司聘请的律师。

  （四） 会议登记方法

  1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

  2、 登记时间：2010年5月20日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

  3、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）

  电话：021-52683307 或021-62785521

  （五）其他

  股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2010年4月28日

  附件一：

  股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席东方国际创业股份有限公司2009年度股东大会，并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

  ■

  委托人签名(或盖章)：

  委托人身份证号码(或营业执照号码)：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人签名： 代理人身份证：

  委托日期：

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-011

  东方国际创业股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  一、重组工作进展

  2010年3月30日，本公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关事项，并与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）签订了《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司非公开发行股份购买资产协议》。2010年3月31日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》。

  本公司和相关各方正在积极推进与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测等工作。待前述相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，就本次重大资产重组履行相应的法律程序。

  二、特别提示

  1、本次重大资产重组尚需以下批准或核准方可实施：（1）本公司针对本次交易召开的第二次董事会、股东大会审议通过本次交易；（2）本公司股东大会同意东方国际集团免于以要约方式增持本公司股份；（3）国有资产监督管理部门批准本次交易，并对本次交易涉及的拟购买资产的评估结果予以核准或备案；（4）中国证监会核准本次重大资产重组方案；（5）中国证监会豁免东方国际集团的要约收购义务等。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

  2、截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  本公司本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2010年4月30日