证券代码：600372 证券简称：*ST昌河 编号：临2010 — 10

  中航航空电子设备股份有限公司

  召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于2010年5月22日召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开时间：2010年 5月22日上午9时30分。

  二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。

  三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

  四、会议内容：

  1、2009年度董事会工作报告

  2、2009年度监事会工作报告

  3、2009年年度财务决算报告及2010年年度财务预算报告

  4、2009年年度报告及摘要

  5、2009年度利润分配预案

  6、2009年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案

  7、2010年度日常关联交易及交易金额议案

  8、独立董事2009年度述职报告

  9、《公司章程》修正案

  10、《独立董事制度》

  以上议案已经公司第四届董事会2010年度第二次董事会及第四届监事会2010年度第一次监事会审议，内容见2010年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；

  公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

  五、会议出席对象：

  1、截止到2010年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事及高管人员。

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

  六、会议登记办法：

  1、登记时间：2010年5月17日 — 21日

  上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

  2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

  3、登记手续：

  ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

  ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

  ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  4、其他：

  ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  ⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

  电 话：0798 — 8462778、010 — 84409808

  传 真：0798 — 8448974、010 — 84409852

  邮 编：333002（景德镇市）

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月29日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中航航空电子设备股份有限公司2009年年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

  委托人：（签字或盖章） 持股数量：

  股东帐户： 委托日期：2010年 月 日

  受托人身份证号：