证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2010-009

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  暨召开2009年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司第四届第十一次董事会会议于2009年4月29日上午9：00在公司会议室召开。会议由董事长邢国珍主持，应到董事6人，实到6人，3名监事列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议《2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《2009年度总经理业务报告》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议《2009年度报告和报告摘要》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议《2010年度第一季度报告》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议《2009年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本公司2009年度共实现净利润-287,924.00元，根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润-508,214,581.24元，合计可供股东分配利润-508,502,505.24元。期末本公司利润分配预案：不分配； 资本公积金转增股本预案：不转增。

  七、审议《公司关于会计差错更正的议案》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  2008年12月31日，烟台市中级人民法院以(2009)烟商初字第2号民事调解书裁定，烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司将其持有的烟台紫宸投资有限公司100%的股权转让给公司并于2008年12月31日办理完毕股权变更登记手续。

  烟台紫宸投资有限公司的资产系位于烟台市莱山区迎春大街绿色家园27#楼的88个商铺和青年南路白石新城爱购广场201个商铺以及烟台天晟建材有限公司75%的股权。该部分资产经北京中兴华资产评估有限公司以中兴华评报字[2008]第120号和中兴华评报字[2008]第119号两份评估报告书评估的价值合计为3.3亿元。公司认为，除了对烟台天晟建材有限公司75%的股权外，经评估后的两块房产的评估价格与实际价值存在差异。由于截止2008年度报告董事会批准报出日，公司仍然处于破产重整中，为确保《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》的顺利实施，南山集团公司承诺愿意以不低于3.3亿元的经营性资产或现金于2009年度内置换或购买上述股权，以确保山东九发食用菌股份有限公司的持续经营能力。因此，2008年度公司没有对该股权计提减值准备。

  截止2009年12月31日，上述承诺没有成功实施。2010年4月，公司聘请评估中介机构对该股权重新进行评估，该股权评估价值为166,886,691.51元。

  由于上述会计估计差错，公司更正了2008年的资产负债表、2008年度的利润表及股东权益变动表。其中：2008年12月31日长期股权投资调减163,113,308.49元，未分配利润调减163,113,308.49元；2008年度利润表资产减值损失调增163,113,308.49元。

  导致差异的具体原因为前期北京中兴华资产评估有限公司对列入评估范围的爱购广场、绿色家园投资性房地产进行了价值评估，而山东正源和信资产评估有限公司则以财务报告为目的的资产减值测试。公司董事会认为山东正源和信有限责任会计师事务所出具的关于公司2009年度前期会计差错更正的事项客观、公正的反映了公司的财务状况。

  八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2010年度的审计工作。

  九、审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  1.会议时间：2010年6月22日（星期二）上午9点。

  2.会议地点：山东省烟台市解放路162号（机械宾馆会议室）。

  3.会议主要议程：

  一、审议《2009年度董事会工作报告》；

  二、审议《2009年度监事会工作报告》；

  三、审议《2009年度报告和报告摘要》；

  四、审议《2009年利润分配及资本公积金转增股本方案》

  五、审议《2009年度财务决算报告》；

  六、审议《关于会计差错更正的议案》；

  七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  4.出席会议的对象：

  （1）截至2010年6月18日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

  （2）公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  5.会议登记时间：在册股东须在2010年6月21日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。

  6.会议登记办法： 请符合出席条件的股东于2010年6月22日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

  4.其他事项：

  （1）与会者交通、食宿费用自理；

  （2）联系人：刘昌喜

  电话：0535-6623880

  传真：0535-6623880

  邮编：264001

  山东九发食用菌股份有限公司董事会

  2010年4月29日

  附件.授权委托书（剪报及复印均有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2010-010

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  山东九发食用菌股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年4月29日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席于萍主持，会议审议并一致通过了如下决议：

  1、审议并通过公司2009年度报告及摘要；

  2、审议并通过公司2010年一季度报告；

  3、审议并通过《公司关于前期会计差错更正的议案》；

  4、审议并通过《监事会工作报告》。

  监事会对山东九发食用菌股份有限公司2009年年度报告、2010年第一季度报告摘要及正文进行了审核，提出如下审核意见：

  (1) 山东九发食用菌股份有限公司2009年年度报告、2010年第一季度报告摘要及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

  (2) 山东九发食用菌股份有限公司2009年年度报告、2010年第一季度报告摘要及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  (3)监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

  特此公告

  山东九发食用菌股份有限公司监事会

  2010年4月29日