A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-015
中国冶金科工股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会、2010年第一次H股类别股东会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
2009年度股东周年大会：2010年6月29日（星期二）上午9:00
2010年第一次A股类别股东会：2010年6月29日（星期二）上午11:30
2010年第一次H股类别股东会：2010年6月29日（星期二）上午11:30
●股权登记日：2010年5月28日
●会议召开地点：北京市北三环中路57号北京远望楼宾馆
●会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案
●本次股东大会不提供网络投票
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：中国冶金科工股份有限公司董事会
2、 会议时间：
2009年度股东周年大会：2010年6月29日（星期二）上午9:00
2010年第一次A股类别股东会：2010年6月29日（星期二）上午11:30
2010年第一次H股类别股东会：2010年6月29日（星期二）上午11:30
3、 会议地点：北京市北三环中路57号北京远望楼宾馆
4、 会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案
二、 会议审议事项
（一）2009年度股东周年大会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度董事会报告的议案》 | 否 |
| 2 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度监事会报告的议案》 | 否 |
| 3 | 审议《关于公司2009年财务决算的议案》 | 否 |
| 4 | 审议《关于公司2009年度利润分配的议案》 | 否 |
| 5 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案》 | 否 |
| 6 | 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009年对外担保的议案》 | 否 |
| 7 | 审议《关于中国中冶及子公司2010年对外担保情况的议案》 | 否 |
| 8 | 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | 否 |
| 9 | 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》 | 否 |
| 10 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》 | 否 |
| 11 | 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》 | 否 |
| 12 | 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》 | 是 |
| 13 | 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 | 是 |
| 14 | 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》 | 是 |
| 15 | 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》 | 是 |
上述第1-4、6-15项议案已经于2010年4月26日－28日经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于本通知同日刊载于上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第十二次会议决议公告和对外担保公告。
上述第5项议案系本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司依据《公司章程》的规定向公司董事会提交的股东大会提案。根据该提案，中国冶金科工集团有限公司提名经天亮先生为公司第一届董事会非执行董事候选人，经天亮先生的简历见附件一。
除上述15项议案外，依据公司章程的规定，2009年度股东周年大会还将听取公司独立董事的述职报告，该报告无需表决。
（二）2010年第一次A股类别股东会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 | 是 |
上述议案已经于2010年4月26日－28日经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于本通知同日刊载于上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第十二次会议决议公告。
（三）2010年第一次H股类别股东会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 | 是 |
上述议案已经于2010年4月26日－28日经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于本通知同日刊载于上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第十二次会议决议公告。
三、 出席会议对象
（一）2009年度股东周年大会
1、 截止2010年5月28日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
2、 本公司H股股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函，不适用本通知）；
3、 本公司董事、监事和高级管理人员；
4、 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（二）2010年第一次A股类别股东会
1、 截止2010年5月28日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次A股类别股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件三）；
2、 本公司董事、监事和高级管理人员；
3、 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（三）2010年第一次H股类别股东会
2010年第一次H股类别股东会的出席人员，请详见本公司在境外另行刊发的通知。
四、登记方法
1、 A股股东登记时间：拟出席本公司2009年度股东周年大会及2010年第一次A股类别股东会的A股股东须于2010年5月28日或之前办理登记手续。
2、 A股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室。
3、 A股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（包括附件二所示的2009年度股东周年大会授权委托书及附件三所示的2010年第一次A股类别股东会授权委托书）、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2009年度股东周年大会及2010年第一次A股类别股东会回执（回执请见本通知附件四）进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和2009年度股东周年大会及2010年第一次A股类别股东会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书（包括附件二所示的2009年度股东周年大会授权委托书及附件三所示的2010年第一次A股类别股东会授权委托书）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和本公司2009年度股东周年大会及2010年第一次A股类别股东会回执办理登记手续。
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其它事项
1、 会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：赵瑞雄、邱子裕
电话：010-59869286；010-59869058
传真：010-59868999
2、 本次股东周年大会及类别股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2010年4月29日
附件一：
经天亮先生简历
经天亮，男，1945年生，第十一届全国政协委员，现任中国冶金科工集团有限公司董事长，同时担任宝钢集团有限公司外部董事。毕业于西安矿业学院机电专业，大专学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭工业部、国家能源部、中国统配煤矿总公司副司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事长、总经理，煤炭工业部办公厅主任，国家煤炭工业局办公厅主任兼外事司司长，中国中煤能源集团有限公司总经理，中国中煤能源股份有限公司董事长等职务。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2009年度股东周年大会。投票指示如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度董事会报告的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度监事会报告的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于公司2009年财务决算的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司2009年度利润分配的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009年对外担保的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于中国中冶及子公司2010年对外担保情况的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》 | |||
| 11 | 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》 | |||
| 13 | 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 | |||
| 14 | 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》 | |||
| 15 | 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||
| 委托权限： | ||||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
附件三：
授权委托书
本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2010年第一次A股类别股东会。投票指示如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 16 | 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 | |||
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||
| 委托权限： | ||||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
附件四：
中国冶金科工股份有限公司
2009年度股东周年大会及2010年第一次A股类别股东会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人 （法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。