证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2010－058

  广发证券股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2010年4月29日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于公司证券自营业务参与股指期货交易的议案》

  1、同意公司证券自营业务参与股指期货交易；

  2、授权公司经营管理层办理公司证券自营业务参与股指期货交易的具体相关手续；

  3、公司证券自营业务参与股指期货交易的投资规模以公司第六届董事会第十一会议审议通过的《关于公司自营业务授权的议案》中所确定的原则为准（即公司自营权益类证券及证券衍生品规模不超过《证券公司风险控制指标管理办法》规定上限的80%），在上述规定范围内科学决策，灵活配置资金，争取投资效益最大化。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《广发证券股指期货自营投资业务管理办法》

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《关于公司证券资产管理业务参与股指期货交易的议案》

  1、同意公司证券资产管理业务参与股指期货交易；

  2、授权公司经营管理层办理公司证券资产管理业务参与股指期货交易的具体相关手续。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《广发证券资产管理业务参与股指期货交易管理办法》

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一○年五月四日