第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-030
吉林电力股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第十九次会于2010年4月20日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年4月30日以通讯表决方式召开。公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、关于聘任刘玉斌先生为公司副总经理的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任刘玉斌先生为公司副总经理的议案》。
独立董事认为：
刘玉斌先生具备担任公司副总经理的相关条件，同意聘任刘玉斌为副总经理。
第五届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及其他有关规定，刘玉斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意提请董事会审议聘任刘玉斌先生为副总经理事项。
二、关于出资组建物流公司的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于出资组建物流公司的议案》。公司出资5，400万元，持股比例为15%。
特此公告。
附件：刘玉斌先生简历
吉林电力股份有限公司董事会
二○一○年四月三十日
附件：
刘玉斌先生简历
刘玉斌，男，1955年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。
1980年1月—1981年9月 省实验中学教员
1981年9月—1983年10月 省教育厅团委书记
1981年9月—1985年11月 省政府办公厅二处
1985年11月—1994年9月 省计经委社会事业处、省计经委社会事业计划处
1994年9月—1996年4月 省计委社会发展处副处长
1996年4月—1998年3月 省经济信息中心主任
1998年3月—2005年10月 省计委综合处、国民经济综合处处长
2005年10月——2010年3月 省发改委固定资产投资处处长
刘玉斌本人持有公司股票7，700股，配偶持有公司股票47，000股。未曾受过任何刑事、行政处罚。与公司无关联关系。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-031
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2010年4月20日以电子邮件和送达方式发出。2010年4月30日以通讯表决方式召开会议。公司五位监事均参与了表决。
参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、会议审议并接受了章宏雷先生提出辞去吉林电力股份有限公司第五届监事主席的辞呈，参与表决的监事对章宏雷先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
2、审议《关于推荐李羽先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推荐李羽先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于拟出资组建物流公司的议案》
会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出资组建物流公司的议案》。
附件：李羽先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一○年四月三十日
附件：
李羽先生简历
李羽，男，1957年9月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级政工师。
1975年7月—1976年12月 知识青年
1976年12月—1979年12月 中国人民解放军81193部队战士
1979年12月—1980年9月 长春无线电一厂工人
1980年9月—1984年7月 东北师范大学学生 学生会主席联合党支部书记
1984年7月—1985年9月 长春市人事局干部培训科副科长
1985年9月—1988年8月 中共吉林省委办公厅秘书处主任科员
1988年8月—1992年12月 中共吉林省顾委办公厅副处级秘书兼秘书处副处长
1992年12月—1995年2月 吉林省能源交通总公司办公室主任兼任吉林电力股份有限公司总经理办公室主任
1993年4月—1999年9月 吉林电力股份有限公司第一届、第二
届董事会秘书
1995年2月—1999年9月 吉林省能源交通总公司人事劳资处副
处长（主持工作）兼党委办公室主任
1999年9月—2001年1月 吉林省能源交通总公司工会主席
2001年1月—2003年4月 吉林电力股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席
2003年4月—2005年10月 吉林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席
2005年10月—2007年11月 吉林电力股份有限公司党委副书
记、纪委书记、工会主席；公司第四届监事会监事、监事会主席
2007年11月—2010年3月 中电投河南分公司党组成员、纪检
组长、工委主任；中电投河南公司职工董事
2010年3月至今 吉林电力股份有限公司纪委书记、工会代主席
本人不持有公司股票，与公司无关联关系，未曾受过任何刑事、行政处罚。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-032
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为缓解煤炭供应的紧张局面，保证机组稳定运行，公司拟与蒙东能源控股有限责任公司、北京大唐燃料有限公司、呼和浩特市万达物流有限公司、大连沈铁港口物流有限公司、内蒙古呼铁投资发展中心、内蒙古平西白音华煤业有限公司、辽宁中煤国际汇鑫能源有限公司和内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司共同出资组建物流公司。
2、董事会审议投资议案的表决情况
经公司第五届董事会第十九次会议审议，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟出资组建物流公司的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、主要合作方的基本情况
物流公司拟由集通铁路（集团）有限责任公司牵头，联合煤矿、电力、冶金等用车企业共同出资，设立“内蒙古坤德物流有限公司”（以下简称：坤德物流公司）为购置3000辆C70货车项目法人主体。
坤德物流公司由内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司、内蒙古蒙东能源控股有限责任公司、北京大唐燃料公司、吉林电力股份有限公司、呼和浩特市万达物流有限公司、内蒙古平西白音华煤业有限公司、大连沈铁港口物流有限公司、内蒙古呼铁投资发展中心、辽宁中煤国际汇鑫能源有限公司共同发起设立。
内蒙古集通铁路有限责任公司（以下简称“集通铁路”）管辖集（宁）通（辽）线、桑（根达来）锡（林浩特）线、桑（根达来）蓝（旗）线，全长1154公里。集通铁路是连接三北（东北、华北、西北）地区的一条东西大干线，也是“呼、包、银——集通经济带”重要组成部分，已经成为改善全国路网布局，西煤东运”、“东林西去”的又一条重要通道，对加快内蒙古煤炭和各种矿藏资源的开发利用、国家实施振兴东北老工业基地战略、西部大开发战略都起着重要作用.随着煤炭资源开发迅猛增长及东北市场需求的实际情况，空车不足已严重制约锡盟煤炭铁路外运，也直接制约了经济的发展。为解决这一矛盾，集通铁路（集团）有限责任公司正在进行集通复线建设和原有线路改造，同时兴建多条运煤专线以提高整个路网的运输能力。随着路网建设项目的加快，机车车辆也应同步增长。本次C70货车购置项目正是为提高集通铁路路网整体运输能力中解决货车车辆严重不足的问题。
三、投资标的基本情况
1、公司与蒙东控股、集通铁路等其他八家单位共同出资组建物流公司，开展煤炭运输、销售业务。
2、新公司注册资本与持股比例：注册资本为36，000万元人民币，其中蒙东能源控股有限责任公司、北京大唐燃料有限公司、呼和浩特市万达物流有限公司和我公司各出资5，400万元，持股比例为15%；大连沈铁港口物流有限公司、内蒙古呼铁投资发展中心和内蒙古平西白音华煤业有限公司各出资3，600万元，持股比例为10%；辽宁中煤国际汇鑫能源有限公司和内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司各出资1，800万元，持股比例为5%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过参股组建自备车公司，以蒙东产煤区为链接，形成自己的运输能力，缓解煤炭运输压力，有效解决煤炭供需矛盾。
（二）存在的风险
1、按目前国铁货车运营方式管理，在车辆定点、定线使用上存有不确定因素。
2、受煤炭市场供需变化，车辆使用周转次数起伏不定，影响3000辆自备车满负荷运营。
（三）对公司的影响
通过参股物流公司，可缓解公司煤炭供应及运输。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会十九次会议决议公告。
2、公司第五届监事会十五次会议决议公告。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月三十日