证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-011

  山东隆基机械股份有限公司

  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第八次会议于2010年4月30日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010年4月26日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长张海燕主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议形成如下决议：

  一、审议并通过《关于增设募集资金专户的议案》。根据2010年4月23日公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，将超额募集资金中的13,866万元投入年产36,000吨载重车制动毂项目，项目总投资16,650.00万元。为便于上述项目资金的管理，公司拟将上述13,866万元超募资金在中国银行股份有限公司龙口支行开立新的募集资金专用账户进行存储。本公司将尽快与保荐机构民生证券有限责任公司及中国银行股份有限公司龙口支行签署募集资金三方监管协议，并严格履行信息披露义务。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  二零一零年五月四日