股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2010—031

  河南中孚实业股份有限公司

  关于有限售条件流通股上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次有限售条件的股份上市数量为360,000,000股；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月10日。

一、非公开发行股票的相关情况

公司第五届董事会第一次会议及公司2006年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》，同意公司非公开发行新股数量最多不超过10,000万股(含10,000万股)，发行价格为本次增发预案董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。

2007年4月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】第78号批文核准，公司向河南豫联能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股10,000万股，实际发行价格为6.67元/股，募集资金总额66,700万元，实际募集资金净额为65,920万元。2007年5月9日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记及股份限售手续。

本次非公开发行股票具体事宜详见公司分别于2007年4月17日、2007年5月11日在上海证券交易所网站和《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《河南中孚实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》、《河南中孚实业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会豁免河南豫联能源集团有限责任公司要约收购义务的公告》和《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书摘要》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和河南豫联能源集团有限责任公司在向中国证监会报送《河南豫联能源集团有限责任公司关于豁免要约收购的申请报告》中承诺：“增发完成后，三年内不转让所拥有的中孚实业权益股份”；在《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书》中对此部分股份说明锁定期为自发行完成之日起36个月。

三、非公开发行股份至今公司股本结构变化情况

2007年公司非公开发行完成后，公司总股本由228,627,797股增至328,627,797股。2007年8月28日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本328,627,797股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由328,627,797 股增至657,255,594股。2010年3月3日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以总股本657,255,594股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股送3股派发现金红利0.6元，转增5股；转增后公司总股本由657,255,594股增加至目前的1,183,060,069股。

四、非公开发行有限售条件流通股情况

1、2007年公司非公开发行有限售条件的股份上市数量为360,000,000股；

2、2007年公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月10日；

3、2007年公司非公开发行限售股份上市流通明细表：

单位：股

发行对象名称	非公开发行股份	转增后持有 限售股份	本次上市股份	剩余限售股份
河南豫联能源集团有限责任公司	100,000,000	360,000,000	360,000,000	0

注：2007年本公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行100,000,000股，后经两次股本转增，目前该部分有限售条件股份为360,000,000股（详见本公告“三、非公开发行股份至今公司股本结构变化情况”）。

五、股份结构变动表

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	360,000,000	30.43	-360,000,000	0	0
其中：
境内法人持股	360,000,000	30.43	-360,000,000	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	360,000,000	30.43	-360,000,000	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	823,060,069	69.57	+360,000,000	1,183,060,069	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	823,060,069	69.57	+360,000,000	1,183,060,069	100
三、股份总数	1,183,060,069	100.00	0	1,183,060,069	100

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2010年5月4日