证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2010-008

  西宁特殊钢股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西宁特殊钢股份有限公司于2010年5月4日上午9时在公司办公楼201会议室召开2009年度股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份数额383100537股，占公司股本总数的51.69%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生委托董事刘克林先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）公司2009年度董事会工作报告；

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （二）公司2009年度监事会工作报告；

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （三）公司2009年度独立董事述职报告；

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （四）公司2009年度财务决算报告；

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （五）公司2009年度利润分配事项；

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （六）聘请公司2010年财务审计机构的议案。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （七）以累积投票方式通过公司董事会、监事会换届选举的议案；

  1、选举陈显刚先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  2、选举刘克林先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  3、选举汤巨祥先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  4、选举杨忠先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  5、选举党福飞先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  6、选举黄斌先生公司为公司五届董事会董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  7、选举王四林先生为公司五届董事会独立董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  8、选举张宏岩先生为公司五届董事会独立董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  9、选举陈斌先生为公司五届董事会独立董事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  10、选举李全先生为公司五届监事会监事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  11、选举于鑫女士为公司五届监事会监事。

  同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  本次股东大会所审议议案的详细内容已经在4月13日的《上海证券报》和《证券时报》上公告。

  三、律师见证情况

  本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证2009年度股东大会的《法律意见书》，结论如下：

  西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  西宁特殊钢股份有限公司

  二○一○年五月四日

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2010-009

  西宁特殊钢股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会五届一次会议通知于2010年4月25日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于5月4日上午10：30在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事陈显刚先生授权董事刘克林先生代为行使表决权并主持会议。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会董事审议和表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，选举陈显刚先生为公司五届董事会董事长。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二○一○年五月四日

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2010-010

  西宁特殊钢股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司五届一次监事会于2010年5月4日上午11时在公司办公楼201会议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议和表决，以3票同意、0票弃权、0票反对，选举李全先生为公司五届监事会主席。

  西宁特殊钢股份有限公司监事会

  二○一○年五月四日