证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-010】

  大秦铁路股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议暨2009年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、第二届董事会第十九次会议决议

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2010年5月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月28日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于提名杨绍清先生为董事候选人的议案：

由于工作原因，武汛先生已辞去公司第二届董事会董事暨董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东太原铁路局提名杨绍清先生为公司第二届董事会董事候选人。本议案将提交公司2009年年度股东大会审议。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于召开2009年年度股东大会的议案:

根据《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议于2010年5月26日上午9:00分在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2009年年度股东大会。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、2009年年度股东大会通知

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2010年5月4日以通讯表决方式召开，会议决定于2010年5月26日在山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）召开2009年年度股东大会的基本情况

1、召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；

2、股权登记日：2010年5月19日；

3、现场会议召开时间：2010年5月26日上午9:00分，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50分。

4、现场会议召开地点：山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦；

5、表决方式：现场投票。

（二）会议审议事项：

1、关于选举杨绍清先生为公司董事的议案；

2、关于《大秦铁路股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《大秦铁路股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；

4、关于《大秦铁路股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案；

5、关于大秦铁路股份有限公司2009年度利润分配方案的议案；

6、关于大秦铁路股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案；

7、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2009年述职报告》的议案；

8、关于续聘会计师事务所的议案。

（三）会议出席对象：

1、截止2010年5月19日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

（四）会议登记事项：

1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：2010年5月20日、21日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4、联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0352-7121248、0352-7122900

传真号码：0352-7121990

联系地址：山西省大同市站北街14号

邮政编码：037005

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（五）其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此通知。

附件：1、杨绍清先生简历

2、独立董事关于杨绍清先生作为董事候选人任职资格的意见

3、授权委托书

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○一○年五月五日

附件一：

杨绍清先生简历

1959年2月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师，现任太原铁路局局长、党委副书记。

1978.03-1982.02 北方交通大学机械系铁道车辆专业 学习

1982.02-1989.06 北京铁路局天津分局天津车辆段 实习、助工、团委书记

1989.06-1991.09 北京铁路局天津分局车辆分处 助工、工程师

1991.09-1999.07 北京铁路局天津分局天津东车辆段 技术室主任、副 段长、段长、党委副书记

1999.07-2002.03 北京铁路局车辆处 处长

2002.03-2004.06 铁道部运输指挥中心（运输局） 装备部副主任

2004.06-2005.03 郑州铁路局西安分局 分局长

2005.03-2008.03 西安铁路局 局长、党委副书记

2008.03-2008.09 北京铁路局 局长、党委副书记

2008.09-2010.04 铁道部运输局 副局长兼装备部主任

2010.04- . 太原铁路局 局长、党委副书记

附件二：

独立董事关于杨绍清先生作为董事候选人

任职资格的意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对杨绍清先生作为公司董事候选人的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

经审查，杨绍清先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的各项有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。

独立董事：

于长春 周春生

肖 序 李文兴

二〇一〇年四月二十七日

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大秦铁路股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于选举杨绍清先生为公司董事的议案
二	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案
三	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案
四	关于《大秦铁路股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案
五	关于大秦铁路股份有限公司2009年度利润分配方案的议案
六	关于大秦铁路股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案
七	关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2009年述职报告》的议案
八	关于续聘会计师事务所的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名 受托人签名：

（或单位盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2010年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）