证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-014

拓维信息系统股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2010年4月29日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年5月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期届满，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。本届董事会提名李新宇先生、宋鹰先生、袁楚贤先生、张忠革先生、曾之杰先生、曾高辉先生、王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生为公司第四届董事会候选人，其中王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生是公司独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。以上候选人简历见附件。

因工作需要及独立董事任期的相关规定，公司第三届董事会董事徐玉堂先生、伍中信先生、张跃先生、吴泉源先生不再提名为公司第四届董事候选人，公司董事会对徐玉堂先生、伍中信先生、张跃先生、吴泉源先生在任职期间对公司发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会独立董事伍中信先生、张跃先生、吴泉源先生已就该项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案》。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年提供审计服务，2010 年该所将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并。合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入该所，目前正在办理相关手续。为保证审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，审计费用拟为30万元。

公司第三届董事会独立董事伍中信先生、张跃先生、吴泉源先生已就该项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

原第六条“公司注册资本为人民币壹亿壹仟壹佰捌拾壹万贰仟壹佰陆拾陆元整。”修改为“公司注册资本为人民币壹亿肆仟伍佰叁拾伍万伍仟捌佰壹拾伍元整。”

此项议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了拟定于2010年5月25日召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

以上议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010年5月5日

附：拓维信息系统股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

李新宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996年5月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。

李新宇先生为公司第三届董事会董事，是公司的控股股东和实际控制人；持有公司股份33,244,870股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋 鹰，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。曾任湖南有色院高纯试剂厂经营厂长，1996年至今任本公司副董事长、副总经理。2004年至今任互动传媒执行董事、董事长、总经理。

宋鹰先生为公司第三届董事会董事，宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人；持有公司股份32,256,369股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤，男，1958年出生，中国国籍，MBA，高级会计师。曾任职于湖南雪峰水泥集团有限公司，先后担任财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师；1997年起任职于湖南电广传媒股份有限公司，先后担任湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书，兼任上海锡泉投资有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，2001年至今兼任本公司副董事长。

袁楚贤先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张忠革，男，1964年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾先后任职于清华大学科技开发总公司、日本日轻情报株式会社、清华紫光（集团）总公司、清华紫光（集团）长沙分公司，1999年至今担任本公司董事、副总经理。

张忠革先生为公司第三届董事会董事；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份3,160,607股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾之杰，男，1968年出生，中国国籍，斯坦福大学管理学硕士。曾任职于四通集团、三菱商事（东京）、中信泰富有限公司（香港），现为开信创业投资管理有限公司总经理兼管理合伙人，同时还担任华登国际投资集团顾问等职，2004年至今担任本公司董事。

曾之杰先生为公司第三届董事会董事；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份1,838,535股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾高辉，男， 1968年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任衡阳市邮电局计算机中心主任工程师、信息产业局局长、北京创原世纪科技有限公司常务副总经理、国创科技有限公司副总经理，现任北京九龙晖科技有限公司董事长、总经理。

曾高辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王力群，男，1954年出生，中国国籍，大学学历。先后担任上海公交总公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司总经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司董事、总经理，现任上海磐石投资有限公司董事长。

王力群先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李仁发，男， 1957年出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师，现任湖南大学计算机与通信学院院长。兼任教育部网上合作制造中心学术委员。《计算机研究与发展》、《系统仿真学报》、《通信学报》编委。国家自然科学基金评审专家。中国计算机学会理事，兼任教育专委与传感器网络专委委员，中国系统仿真学会理事。IEEE高级会员、ACM高级会员。湖南省计算机学会付理事长，湖南省软件行业协会专家，湖南省教育信息化专家委员会委员。湖南科技职院软件名誉院长。

李仁发先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周仁仪，男，1950 年出生，中国国籍，研究生学历，教授。曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。湖南省重点学科《企业管理》责任教授，湖南省精品课程《财务管理学》责任教授，兼任中国商业会计学会大学部副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省会计学会常务理事、湖南省总会计师协会高级顾问等职。现任湖南商学院会计学院院长。

周仁仪先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-015

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年5月25日（星期二）上午10：00-12:00。

2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

3、召 集 人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、出席对象：

（1）2010年5月19日（星期三）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他邀请人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3. 审议《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案》；

4. 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

注：以上第1、2 项议案审议时采用累积投票制度；

以上第1,3,4项议案已于2010年5月5日经第三届董事会第二十次会议审议通过；第2项议案已于2010年5月5日经第三届监事会第十次会议审议通过，以上事项详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2010年5月24日（星期一）9:00－17：00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：黄霞；吴小瑾

电 话：0731－88668270

传 真：0731－88668270

2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010年5月5日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	表决意见
1	议案一：关于董事会换届选举的议案
	（1）选举李新宇先生为第四届董事会董事
	（2）选举宋 鹰先生为第四届董事会董事
	（3）选举袁楚贤先生为第四届董事会董事
	（4）选举张忠革先生为第四届董事会董事
	（5）选举曾之杰先生为第四届董事会董事
	（6）选举曾高辉先生为第四届董事会董事
	适用累积投票制，表决票数为：持股数 *6=
	（7）选举王力群先生为第四届董事会独立董事
	（8）选举李仁发先生为第四届董事会独立董事
	（9）选举周仁仪先生为第四届董事会独立董事
	适用累积投票制，表决票数为：持股数 *3=
2	议案二：关于监事会换届选举的议案
	（1）选举资忠诚先生为第四届监事会监事
	（2）选举曾爱青女士为第四届监事会监事
	适用累积投票制，表决票数为：持股数 *2=
			赞成	反对	弃权
3	议案三：关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案
4	议案四：关于修改公司章程的议案

说明：

1、对于第1、2项议案，每位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为6，独立董事为3，监事为2），股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

2、对于第3、4项议案，请在相应的表决意见项下划“√”

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-016

拓维信息系统股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2010年4月29日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2010年5月5日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席向黎生先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满，公司第四届监事会拟由三人组成。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名资忠诚先生、曾爱青女士为公司第四届监事会监事候选人，经公司职工代表大会选举，一致选举谭钢先生为职工代表监事。（监事候选人简历见附件）

因工作安排，向黎生先生、董翼军先生、田原源女士不再提名为公司第四届监事会监事候选人。公司对向黎生先生、董翼军先生、田原源女士任职期间卓有成效的工作表示感谢！

以上议案尚需报请公司2010年第一次临时股东大会审议。

议案全文详见巨潮咨询网（（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

监 事 会

2010年5月5日

附：

监事候选人简历

资忠诚：男，1962年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任职于水电八局、泰克软件、同望科技，1999加入拓维信息系统股份有限公司，先后任职于本公司售前部、品质部经理、电子商务部总监，战略规划部高级分析师等职。

资忠诚先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾爱青：女，1974年3月出生，中国国籍，南京理工大学管理科学与工程专业博士，副教授职称。2008年加入拓维信息股份有限公司，主要从事经营监管、项目管理和财务管理等方面的工作。

曾爱青女士与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭 钢：男，1968年1月出生，中国国籍，国防科学技术大学计算机科学与技术专业学士学位。2000年7月加入拓维信息系统股份有限公司，主要从事IT服务售前咨询方面的工作。曾任职于创智科技、上海上诠光纤通信技术有限公司。

谭钢先生与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。