证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2010-046

  债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2010年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以现场表决结果为准。

3、现场会议召开地点：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

4、现场会议召开时间：2010年5月13日（星期四）14时

5、网络投票时间：2010年5月13日9:30至11:30、13:00至15:00

6、股权登记日：2010年5月6日

（二）会议审议事项

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2009年年度报告》及其摘要；

4、审议《公司2009年度财务决算报告》；

5、审议《公司2009年度利润分配预案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、审议《独立董事述职报告》；

8、审议《关于聘请公司2010年审计机构的议案》；

9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

11、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

其中第六项和第十一项议案，会议将以特别决议方式审议。

（三）会议出席对象

1、凡于2010年5月6日交易日结束后在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2009年年度股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）出席会议登记办法及其他事宜

1、现场投票登记事项

凡出席现场会议的股东需于2010年5月13日12:00 前到本公司办理登记手续∶

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时请提前一周寄出）。

2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

联系部门：董事会办公室

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2010年5月5日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

表决事项			赞成	反对	弃权
1	《公司2009年度董事会工作报告》
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《公司2009年年度报告》及其摘要
4	《公司2009年度财务决算报告》
5	《公司2009年度利润分配预案》
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》
7	《独立董事述职报告》
8	《关于聘请公司2010年审计机构的议案》
9	《关于公司申请发行短期融资券的议案》
10	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	11.1 本次发行证券的种类
		11.2发行规模
		11.3票面金额和发行价格
		11.4债券期限
		11.5债券利率
		11.6还本利息的期限和方式
		11.7担保事项
		11.8转股期限
		11.9转股价格的确定
		11.10转股价格的调整方式及计算公式
		11.11转股价格向下修正条款
		11.12转股时不足一股金额的处理方法
		11.13赎回条款
		11.14回售条款
		11.15发行方式及发行对象
		11.16转股年度有关股利的归属
		11.17向原股东配售的安排
		11.18债券持有人及债券持有人会议的相关事项
		11.19本次募集资金用途
		11.20本次决议的有效期
		11.21本次发行可转债授权事宜
12	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
13	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738269	赣粤投票	33	A股

2、表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的 申报价格
		对以下议案1至议案13统一表决	99元
赣粤高速	1	《公司2009年度董事会工作报告》	1元
	2	《公司2009年度监事会工作报告》	2元
	3	《公司2009年年度报告》及其摘要	3元
	4	《公司2009年度财务决算报告》	4元
	5	《公司2009年度利润分配预案》	5元
	6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6元
	7	《独立董事述职报告》	7元
	8	《关于聘请公司2010年审计机构的议案》	8元
	9	《关于公司申请发行短期融资券的议案》	9元
	10	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	10元
	11	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	11元
	11.1	本次发行证券的种类	11.01元
	11.2	发行规模	11.02元
	11.3	票面金额和发行价格	11.03元
	11.4	债券期限	11.04元
	11.5	债券利率	11.05元
	11.6	还本利息的期限和方式	11.06元
	11.7	担保事项	11.07元
	11.8	转股期限	11.08元
	11.9	转股价格的确定	11.09元
	11.10	转股价格的调整方式及计算公式	11.10元
	11.11	转股价格向下修正条款	11.11元
	11.12	转股时不足一股金额的处理方法	11.12元
	11.13	赎回条款	11.13元
	11.14	回售条款	11.14元
	11.15	发行方式及发行对象	11.15元
	11.16	转股年度有关股利的归属	11.16元
	11.17	向原股东配售的安排	11.17元
	11.18	债券持有人及债券持有人会议的相关事项	11.18元
	11.19	本次募集资金用途	11.19元
	11.20	本次决议的有效期	11.20元
	11.21	本次发行可转债授权事宜	11.21元
	12	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》	12元
	13	《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	13元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“赣粤高速”A股的投资者，对公司提交的第1个议案《公司2009年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	1元	1股

2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	1元	2股

3、如某投资者对该议案投弃权票，则只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案11中，申报价格11.00元代表议案11项下的全部21个子项的组合表决申报，对议案11中各子项议案的表决申报优先于对议案11的组合表决申报。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。