证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-06

  哈飞航空工业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2009年度股东大会，有关事项通知如下：

  一、会议时间：2010年5月27日9：00

  二、会议地点：最佳西方财富酒店会议室（哈尔滨市南岗区学府路368号）

  三、会议审议的议题：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  2、《公司2009年财务决算报告》

  3、《公司2010年财务预算报告》

  4、《公司2009年度利润分配预案》

  5、《公司2009年度报告及其摘要》

  6、《公司2009年度监事会工作报告》

  7、《关于调整公司独立董事的议案》

  8、《关于公司确认2009年实际发生关联交易的议案》

  9、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》

  10、《关于公司聘请2010年审计机构的议案》

  以上议案的第1、2、3、4、5、9、10议案经公司四届董事会第九次会议审议通过；第6项议案经公司四届监事会第八次会议审议通过。（决议公告刊登于2010年4月12日的《上海证券报》和《中国证券报》）

  第7、8项议案经公司四届董事会第十次会议审议通过。（决议公告刊登于2010年4月27日的《上海证券报》和《中国证券报》）

  四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

  五、参加会议办法：

  1、截止2010年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2009年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

  2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2010年5月24日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

  六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

  七、联系方法：

  电话：0451-86528350

  传真：0451-86524324

  邮编：150066

  地址：哈尔滨市平房区友协大街15号

  联系部门：公司董事会秘书处

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  二○一○年五月六日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：