证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-008

  江苏扬农化工股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议新提案：江苏扬农化工集团有限公司于2010年4月26日提出增加修改《公司章程》的议案（详见2010年4月27日上海证券报和上海证券交易所网站）。江苏扬农化工集团有限公司持有本公司股份47,899,492股，占公司总股本的36.17%。

  一、会议召开和出席情况

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月7日在扬州广源丁山大酒店以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席现场会议并投票的股东及授权代表人数9人，代表股份64,163,887股，占公司总股本的48.45%。

  公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  1、二○○九年董事会报告。

  同意64,163,887股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、二○○九年监事会报告。

  同意64,163,887股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、二○○九年财务决算报告。

  同意64,163,887股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、二○○九年利润分配方案及公积金转增方案。

  同意57,263,887股，占出席会议有表决权股份总数的89.25%，反对6,900,000股，弃权0股。

  股东大会决定以2009年12月31日的公司总股本132,435,430股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为26,487,086.00元，剩余未分配利润202,190,441.07元结转到下年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计资本公积转增股本39,730,629.00元,转增后资本公积金余额为849,800,015.20元。

  5、与扬农集团公司关联交易的议案。

  同意8,536,693股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避55,627,194股。

  6、续聘2010年度审计机构的议案；

  同意64,163,887股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，审计费用为40万元。

  7、江苏扬农化工集团有限公司提交的修改《公司章程》的议案。

  同意62,263,887股，占出席会议有表决权股份总数的97.04%，反对1,900,000股，弃权0股。

  江苏扬农化工集团有限公司持有本公司股份47,899,492股，占公司总股本的36.17%。

  新增修改《公司章程》的议案的内容：

  第六条原为：公司注册资本为人民币13,243.543万元。

  现修改为：公司注册资本为人民币172,166,059元。

  第十九条原为：公司股份总数为132,435,430股，公司的股本结构为：普通股132,435,430股。

  现修改为：公司股份总数为172,166,059股，公司的股本结构为：普通股172,166,059股。

  三、法律意见书

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、江苏扬农化工集团有限公司提交的《关于对扬农化工2009年年度股东大会增加临时提案的函》。

  特此公告

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一○年五月八日