证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2010-010

  深圳市燃气集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  （一）本次会议无否决或修改提案情况。

  （二）本次会议无补充提案情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2010年5月7日上午9:30

  （二）会议召开地点：深圳市深南大道6021号喜年中心B座11楼会议室

  （三）会议召开方式：现场方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：公司董事长包德元先生

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议的股东和股东授权代理人共3人，代表公司有表决权股份1,087,000,000股，占公司股份总数的88.37%。

  （二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采用现场书面投票的方式进行表决。会议实施累积投票制，逐项通过了以下议案：

  1.选举包德元、陈永坚、欧大江、刘秋辉、钟绍星、张小东、吕华、关育材、黄维义、樊斌为公司第二届董事会董事，选举俞伟峰、张建军、王晓东、刘磅、杜文君为公司第二届董事会独立董事

  包德元获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  陈永坚获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  欧大江获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  刘秋辉获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  钟绍星获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  张小东获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  吕华获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  关育材获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  黄维义获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  樊斌获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  俞伟峰获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  张建军获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  王晓东获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  刘磅获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  杜文君获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.选举施佑生、杨松坤、邓中富为公司第二届监事会监事

  施佑生获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  杨松坤获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  邓中富获1,087,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师邹晓冬先生、律师许志刚先生现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司

  二○一○年五月七日

  证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2010-011

  深圳燃气第二届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年5月7日上午10:30在深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室召开。会议召集人为包德元先生。会议应到董事15名，实到15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由包德元先生主持。会议逐项审议并以15票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案：

  一、《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举包德元为公司董事长，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  二、《关于选举公司副董事长的议案》。

  同意选举陈永坚为公司副董事长，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  三、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：

  战略委员会：包德元、陈永坚、欧大江、杜文君，包德元为主任委员；

  审计委员会：俞伟峰、张建军、黄维义，俞伟峰为主任委员；

  薪酬与考核委员会：刘磅、王晓东、俞伟峰，刘磅为主任委员；

  提名委员会：王晓东、刘磅、张小东、吕华，王晓东为主任委员。

  上述专门委员会委员任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  四、《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据公司董事长包德元的提名，同意聘欧大江任公司总裁，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  五、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总会计师、总经济师的议案》。

  根据公司总裁欧大江的提名，同意聘陈秋雄、李勇坚、李青平、黄至仁任公司副总裁；聘黄至仁兼任公司财务总监，为公司财务负责人；聘孙平贵任公司总会计师；聘薛波任公司总经济师。以上高级管理人员任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长包德元的提名，同意聘郭加京任公司董事会秘书，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据公司董事长包德元的提名，同意聘舒适任公司证券事务代表，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司董事会

  二○一○年五月七日

  附件

  简历：

  包德元，男，中国国籍，1953年出生，毕业于中南财经大学经济管理专业，大学本科学历，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者，全国建设系统劳动模范。1972年参加工作，历任湖北省财政厅预算处副处长、条法处处长；1994年12月-2003年7月，历任深圳市投资管理公司工交部部长、投资部部长、总会计师、副总裁；2001年11月至今，任本公司董事长、党委书记。

  陈永坚，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工业工程硕士。1974年参加工作，1992年-1995年，任香港中华煤气有限公司市务科总经理；1995年-1997年，任香港中华煤气有限公司市务及客户服务科总经理；1997年至今，任香港中华煤气有限公司行政总裁；2004年4月至今，任本公司副董事长。

  欧大江，男，中国国籍，1958年出生，经济管理专业大学本科学历，高级经济师，深圳市先进生产工作者。1977年参加工作，1983年5月-1995年12月，历任深圳市液化石油气管理公司业务科员、科长、经理、副总经理；1996年1月-1998年3月，任深圳市燃气集团有限公司石油气分公司经理；1998年4月-2007年3月，任本公司副总经理，2004年4月-2007年3月，兼任本公司董事；2007年3月至今，任本公司董事、总裁、党委副书记。

  陈秋雄，男，中国国籍，1958年出生，1982年毕业于重庆建筑大学燃气专业，大学本科学历，高级工程师。1975年参加工作，1984年1月-1995年10月，历任深圳市液化石油气管理公司技术科助理工程师，设计室主任，生产技术科科长，拓展部部长，工程技术部部长兼设计公司经理，副总经理兼发展部部长，副总经理兼下属工程公司经理，副总经理；1995年11月至今，任本公司副总裁。

  李勇坚，男，中国国籍，1955年出生，1980年毕业于江西工学院内燃机专业，大学专科学历，政工师。1970年参加工作，1986年4月-1988年4月，任职深圳市蛇口公安局；1988年4月-1989年10月，任深圳蛇口船业集团永隆公司副经理；1989年10月-1998年3月，历任深圳市南山石化集团总经理助理、董事、副总经理，南山石油集团董事、副总经理；1998年3月-1999年3月，任本公司下属南油公司经理；1999年3月-1999年8月兼任深圳市南山区燃气有限公司董事长；2004年4月-2007年3月，任本公司董事；1998年8月至今，任本公司副总裁。

  李青平，男，中国国籍，1957年出生，有机化工专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1974年参加工作，1991年12月-1995年12月，历任深圳市液化石油气管理公司设计室工程师，深圳市燃气工程设计有限公司副经理，拓展部副部长；1996年1月-1997年1月，任本公司拓展部副部长；1997年1月-1999年10月，历任深圳市燃气工程设计有限公司副经理（主持工作）、经理；1999年11月至今，任本公司副总裁。

  黄至仁，男，中国国籍，香港居民，1965年出生，毕业于香港理工大学会计学专业，硕士研究生学历，英格兰及威尔斯特许会计师协会公会会士、英国特许公认会计师公会资深会士、香港会计师公会会士、英国特许秘书公会会士、香港公司秘书公会会士。1988年开始于香港中华煤气有限公司工作，历任见习行政人员、高级客户会计主任、优质服务支援小组财务科代表、持续革新项目财务管理系统项目经理、苏州港华燃气有限公司财务经理、高级会计主任等职位；2004年4月至今，任本公司副总裁兼财务总监。

  孙平贵，男，中国国籍，1957年出生，1981年毕业于中南财经大学财务会计专业，大学本科学历，高级会计师。1976年参加工作，1994年12月-1999年7月，任深圳市投资管理公司所属企业财务总监；1999年7月-2003年10月，任本公司财务总监；2003年10月至今，任本公司总会计师。

  薛波，男，中国国籍，1959年出生，1989年毕业于南开大学，经济学硕士，高级经济师。1976年9月参加工作，1993年6月-2003年1月，历任深圳市投资管理公司产权部科员，总裁秘书，资产经营部负责人、副部长、部长，工业二部部长；2003年1月至今，任本公司总经济师。

  郭加京，男，中国国籍，1963年出生，工商管理硕士，经济师。1984年参加工作，1990年10月-1995年11月，历任深圳市液化石油气管理公司总经理秘书、办公室副主任、主任、人事部长；1995年11月-2002年8月，任本公司总经理办公室主任、董事会秘书处主任、总经理助理；2002年8月-2004年4月，任本公司董事会秘书处主任；2004年4月至今，任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任。2007年9月5日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。

  舒适，男，中国国籍，1978年出生，2000年毕业于江西财经大学，会计学硕士研究生，注册会计师。2000年7月起先后任本公司计划财务部会计、监事会秘书、计划财务部综合业务经理，现任本公司证券事务代表、董事会秘书处资本运营经理。2007年9月5日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。

  独立董事意见：公司拟聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任欧大江为公司总裁，聘任陈秋雄、李勇坚、李青平、聘黄至仁为公司副总裁，黄至仁兼任公司财务总监，为公司财务负责人，聘任孙平贵为公司总会计师，聘任薛波为公司总经济师，聘任郭加京为公司董事会秘书。

  独立董事：俞伟峰、张建军、王晓东、刘磅、杜文君

  证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2010-012

  深圳燃气第二届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年5月7日上午11:30在深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由施佑生先生主持。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

  《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举施佑生为公司监事会主席，任期三年，自2010年5月7日至2013年5月6日。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司监事会

  二○一○年五月七日

  附简历

  施佑生，男，中国国籍，1954年出生，经济学硕士。1970年参加工作，1991年8月-1994年5月，任深圳市投资管理公司产权部部长；1994年5月-1997年10月，历任深业投资管理发展有限公司副总经理、总经理、执行董事；1997年10月-2003年7月，任罗湖投资管理公司总经理、董事长；2003年7月-2005年10月，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司常务副总经理；2005年10月-2006年9月，任深圳市地铁有限公司总经理；2007年1月至今，任本公司监事会主席。