股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—017

河南平高电气股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

河南平高电气股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月16日在《中国证券报》第D018版、《上海证券报》第B27版公告会议通知，于2010年5月7日9时由董事会召集，在公司本部以现场方式召开。因董事长魏光林出差在外，未能与会，特委托王武杰董事代为主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份170,169,287股，占平高电气总股本682,471,811股的24.93%。

二、提案审议情况

（一）审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（二）审议通过了公司2009年度监事会工作报告；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（三）审议通过了公司2009年年度报告及报告摘要；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（四）审议通过了公司2009年度财务决算报告：

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（五）审议通过了公司2010年度财务预算报告；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（六）审议通过了公司2009年度利润分配预案：

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

公司2009年度的利润分配方案为：以公司2009年12月31日的总股本682,471,811.00股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金34,123,590.55元，其余未分配利润结转下年。

（七）审议通过了关于公司利用资本公积金转增股本的预案：

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

同意公司以2009年12月31日的总股本682,471,811.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，合计转增136,494,362股。

（八）审议通过了公司2009年关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易预算情况的议案；

赞成169,667股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100%。关联股东平高集团有限公司和河南安泰达创业投资有限公司回避了表决。

（九）审议通过了公司2009年度对外担保情况；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

（十）审议通过了关于续聘公司2010年度审计机构的议案；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

同意公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并授权公司经营层与会计师事务所协商确定审计费用。

（十一）审议通过了独立董事2009年度述职报告；

赞成170,169,287股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会委托北京市众天律师事务所贾民英律师和汪华律师出席见证，并出具了结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2010年5月8日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—018

河南平高电气股份有限公司

关于股东股份减持的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月7日接到股东上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）的函告，称其自2010年2月10日起至2010年5月6日期间内通过上海证券交易所出售本公司股份总计836,300股(占公司总股本的0.12%)，具体情况见下表：

日期	交易股数	留存股数	留存股数占平高电气总股本比例	减持股数占平高电气总股本比例
2010年2月9日收盘	-	34,700,000	5.08%	-
2010年2月10日起至2010年5月6日期间	-836,300	33,863,700	4.96%	0.12%

截止2010年5月6日收盘，思源如高尚持有本公司股票33,863,700股，占公司股份总额的4.96%，均为无限售条件流通股。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2010年5月8日