证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2010－010

  宝鸡钛业股份有限公司

  第四届董事会第二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2010年4月30日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第二次临时会议的通知。2010年5月7日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席7人，董事王文生、康义和周廉因事未出席会议，分别委托董事邹武装、李垣和陈方正出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对宝钛华神钛业有限公司增资的议案》，董事会决定：公司按照控股子公司宝钛华神钛业有限公司股东注册资本同比例向宝钛华神钛业有限公司增加投资1亿元，用于新建万吨全流程海绵钛项目。

  该项目是钛产业链的进一步延伸和循环经济的体现，采用国际最先进的海绵钛全流程技术，提升海绵钛品质及稳定成本，增加高附加值产品的比例，最终提高宝钛产品竞争力。增资后宝鸡钛业股份有限公司持股比例仍为66.67%，另一股东王艳也按照注册资本同比例向宝钛华神钛业有限公司增加投资5000万元，持股比例仍为33.33%。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月八日