公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2010-009号

  中国医药保健品股份有限公司

  第五届董事会第7次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药保健品股份有限公司于2010年5月7日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第7次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于为美康万特贷款实施担保的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司董事会

  二О一О年五月八日

  公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2010-010号

  中国医药保健品股份有限公司

  关于为美康万特公司

  提供担保实施公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：

  广东美康万特医药有限公司（公司下属美康九州公司的控股子公司）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：

  公司股东大会批准担保额为17000万元，本次公司为广东美康万特医药有限公司（以下简称美康万特）提供人民币15000万元担保。

  ●对外担保累计数量：人民币22000万元。（公司2009年第二次临时股东大会审批同意为公司控股公司美康九州医药有限公司及其永正公司提供25000万元担保，其中为美康九州提供人民币3000万元担保未实施。实际担保总额22000万元）。本次担保实施后公司对外累计担保37000万元。

  ●对外担保逾期的累计数量：0元。

  一、担保情况概述

  经公司2010年4月8日召开的2009年度股东大会审议批准，同意公司为美康万特提供人民币17000万元贷款担保。本次美康万特公司根据资金需求，先借贷15000万元，剩余2000万元根据资金需求情况经我公司董事会批准后另行实施。

  美康万特拟向广东发展银行股份有限公司广州分公司申请借款15000万元。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康万特，公司决定向其提供担保，期限1年。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：广东美康万特医药有限公司

  注册地址：广州市越秀区东风中路410-412号35楼

  法定代表人：李箭

  注册资本： 2000万元

  经营范围：批发：中药材（收购）、中成药，中药饮片，化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（含体外诊断试剂，除疫苗），第二类精神药品（制剂），蛋白同化制剂，肽类激素。销售：二、三类医疗器械；体外诊断试剂，保健食品，科研试剂；货物进出口。。

  截至2009年12月31日，美康万特总资产为26307万元、总负债为24590万元、净资产为1717万元、营业收入42925万元、净利润为339.27万元。资产负债率为93.47%。

  与本公司关系：美康万特系美康九州医药有限公司控股70%的子公司；美康九州医药有限公司系中国医药全资子公司，控股比例为100%。

  三、担保协议主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：总计15000万元

  四、董事会意见

  公司董事会认为：美康九州公司是公司100%控股子公司，美康万特是公司间接控股70%的控股公司，公司是上述两公司的实际控制人。公司经营以医药商业为主，资金需求量较大，为保证公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  公司股东大会已经批准为美康万特提供17000万元贷款担保，美康万特先向广东发展银行借贷15000万元。本次担保实施后公司担保累计金额为37000万元，占公司净资产的25.24%，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

  六备查文件目录

  1、公司第五届董事会第7次会议决议。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司董事会

  二О一О年五月八日