证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-016

  债券代码：122044 债券简称：10连云债

  江苏连云港港口股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏连云港港口股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月7日9时在连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份339280200股，占公司股份总额的63.11%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  (一) 审议通过了《2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  (二) 审议通过了《2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （三）审议通过了《2009年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （四）审议通过了《2009年度财务决算方案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （五）审议通过了《2009年度利润分配预案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （六）审议通过了《关于董事长2009年度薪酬的议案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （七）审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （八）审议通过了《2009年度社会责任报告》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （九）审议通过了《2009年年度报告及摘要》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十）审议通过了《2010年度投资计划》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十一）审议通过了《2010年度财务预算方案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十二）审议通过了《关于聘任2010年度审计机构的议案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十三）审议通过了《关于修订<江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  （十五）审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》

  表决结果：同意：339280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  三、律师见证情况

  本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、李峰律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、连云港2009年年度股东大会决议

  2、连云港2009年年度股东大会法律意见书

  江苏连云港港口股份有限公司

  董事会

  2010年5月8日