股票名称：SST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2010-017

天津市海运股份有限公司

第六届第二十五次董事会决议公告暨

关于召开公司2009年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第二十五次董事会会议于2010年5月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为十名董事对拥有表决权限的所有议案全部同意。全体监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：

一、审议通过了2010年度日常关联交易议案

上述议案涉及关联交易，根据有关规定，公司董事会议审议本议案时，6 名关联董事回避表决；同时经过4名独立董事审议后，同意将本议案提交公司2009年度股东大会审议，关联股东回避表决后获得股东大会审议通过后有效。

二、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会事宜

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2009年度股东大会：

1、会议时间：2010年5月28日10：00

2、会议地点：公司会议室

3、参加人员：2010年5月20日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2010年5月20日，B股股东的最后交易日为2010年5月20日、股权登记日为2010年5月25日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

4、登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书,于2010年5月26日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

联系电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址：天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380

5、本次股东大会审议的议案

（1）2009年度报告及摘要（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（2）2009年度董事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（3）2009年度监事会工作报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（4）2009年度财务决算报告（参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（5）2009年度利润分配预案（不分配不转增、参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告）

（6）2010年度日常关联交易议案（参阅公司临时公告且需要关联股东回避表决）以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2010年5月8日

附件

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

证券代码：600751 900938 证券简称：SST天海 ST天海B 公告编号：临2010-018

天津市海运股份有限公司

关于2010年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据上市规则的有关规定：对于日常关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化，可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明，并预计下年日常关联交易的发生额。现结合公司实际情况，对2010年度日常经营性关联交易做出以下预测。

2010年度关联交易预计情况 单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	2010年预计发生额	2009年发生额
接受劳务（代付港口使费等成本结算等）	大新华物流有限公司及其子公司	同一母公司控制企业	100,000,000.00	34,490,127.93
提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入等）	大新华物流有限公司及其子公司	同一母公司控制企业	100,000,000.00	56,560,772.18
合计			200,000,000.00	91,050,900.11

二、关联方介绍

公司名称: 大新华物流有限公司

住所：浦东新区康桥工业区沪南路2502号

法人代表：贾鸿祥

注册资本：2亿元人民币

成立日期：1993年3月21日

经营范围：国际海上、公路、航空货物运输代理等

三、定价政策和定价基础

1、定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

2、定价基础：按市场价作为定价基础。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，缓解了公司的资金压力，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项持续性的关联方交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

五、审议程序

1、独立董事发表独立意见：我们对公司2010年度日常关联交易预计情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。考虑到董事会在审议该项议案时所有关联董事需要回避表决，因此同意将公司2010年日常关联交易事项提交公司股东大会审议表决，以便审核批准相关事项。

2、监事会发表审核意见：公司董事会在审议《关于2010年度日常关联交易议案》时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

3、本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

2010年5月8日