证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－007

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  关于2009年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年年度股东大会通知已于2010年4月30日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报上予以公告。2010年5月7日，公司接到本公司第一大股东上海远洋渔业有限公司（持有公司股份87,148,012股，占公司总股本的43.02%）提议，在公司2009年年度股东大会上增加《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》（见附件1）。

公司董事会认为，上述临时提案符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，同意提交公司2009年年度股东大会审议。

更新后的授权委托书详见附件2。

公司2009年年度股东大会召开的时间、地点和股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2010年5月7日

附件1：

关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案

各位股东、股东代表：

鉴于2008年上海开创国际海洋资源股份有限公司（原浙江华立科技股份有限公司，以下简称“公司”）重大资产重组及向上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）发行股票购买资产过程中，上海远洋对公司承诺，置入资产2009年度实现的净利润达到1.80亿元，并在公司实际完成净利润出现缺额时予以补足。

根据2010年4月28日，立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2010]第11255号无保留意见审计报告和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于2009年度财务决算的议案》，公司2009年度经审计的净利润为152,103,643.43元，比上海远洋承诺的净利润缺少27,896,356.57元，实际净利润未达到承诺数额。

上海远洋拟用现金补偿方式向公司补足差额27,896,356.57元。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2010年5月21日

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

（注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）

委托意见表

审议事项		同意	弃权	反对
序号	议案内容
1	《公司2009年度董事会工作报告》
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》
4	《公司2009年度财务决算报告》
5	《公司2009年度利润分配议案》
6	《公司2009年年度报告全文及摘要》
7	《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
8	《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》

以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

受托人（签名）： 身份证号码：

受托日期：