证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—31

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2010年4月26日以电子邮件等方式发出，会议于2010年5月6日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向中国工商银行南京分行城北支行贷款贰亿元人民币的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤凰置业有限公司增资的议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向苏州凤凰置业有限公司增资16000万元人民币，该公司增资前注册资本2000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，苏州凤凰置业有限公司注册资本将变更为18000万元人民币。

三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资的议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资16000万元人民币，该公司增资前注册资本2000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，南通凤凰置业有限公司注册资本将变更为18000万元人民币。

四、《召开2009年度股东大会的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2010年5月31日（星期一）上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼召开公司2009年年度股东大会。

详见同日于《中国证券报》、《上海证券部》和上海证券交易所网站公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2010年5月6日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2010-32

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年5月31日

●股权登记日：2010年5月26日

●会议召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

●会议方式：现场会议

●本次会议是否提供网络投票：否

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司决定于2010年5月31日（星期一）上午9:30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2009年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2010年5月31日（星期一）上午9:30

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	《2009年度董事会工作报告》	否
2	《2009年度监事会工作报告》	否
3	《2009年年度报告及年度报告摘要》	否
4	《2009年度财务决算报告》	否
5	《2010年度财务预算报告》	否
6	《2009年年度利润分配预案》	否
7	《关于公司2010年投资计划及融资额度的议案》	否
8	《关于独立董事津贴的议案》	否
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	是

上述提案的具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上“江苏凤凰置业投资股份有限公司2009年年度股东大会会议材料”。

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本次股东大会的股权登记日为2010年5月26日（星期三）。截止2010年5月26日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

四、登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东账户办理登记手续。

2、参会预登记时间： 2010年5月28日（星期五）上午8：30～11：30，14：000～17：00。（可通过传真方式登记）

3、现场参会登记时间： 2010年5月31日（星期一）上午8：30～9：20。

4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。

5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

联系方式：

（1）电话：025-83566255

（2）传真：025-83566299

（3）联系人：朱宽亮

（4）通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

（5）邮政编码：210037

（6）电子邮箱：zhukl@ppm.cn

五、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2010年5月6日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

1、2009年度董事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2、2009年度监事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、2009年年度报告及年度报告摘要；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

4、2009年度财务决算报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

5、2010年度财务预算报告。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

6、2009年年度利润分配预案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

7、关于公司2010年投资计划及融资额度的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

8、关于独立董事津贴的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

9、关于修订《公司章程》的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

备注：

委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。