证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2010-016
上海浦东路桥建设股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海浦东路桥建设股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月7日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有31名股东或股东代表出席，代表股份112,007,096股,占公司总股本的32.3720%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意：112,002,691(一亿一千二百万二千六百九十一)股，占99.9961%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意：112,002,691(一亿一千二百万二千六百九十一)股，占99.9961%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（三）审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意：112,002,691(一亿一千二百万二千六百九十一)股，占99.9961%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（四）审议通过《公司2010年度财务预算报告》
表决结果：同意：111,943,491(一亿一千一百九十四万三千四百九十一)股，占99.9432%；反对：8,000(八千)股，占0.0071%；弃权：55,605(五万五千六百零五)股，占0.0497%。
（五）审议通过《公司2009年度利润分配预案》
公司以2009年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配红利44,980,000元。
表决结果：同意：111,941,840(一亿一千一百九十四万一千八百四十)股，占99.9417%；反对：60,679(六万零六百七十九)股，占0.0542%；弃权：4,577(四千五百七十七)股，占0.0041%。
（六）审议通过《关于公司2010年度借款额度的议案》
同意公司不超过人民币77亿元的借款额度（其中：北通公司预计为61亿元，公司及其下属绝对控股子公司预计为16亿元），用于置换现有短期借款60亿元，新增借款17亿元，并由董事会授权公司经营层进行具体操作，有效期为股东大会批准之日起一年。借款额度中长期借款预计为56亿元，短期借款预计为21亿元，具体操作中如遇长短借款结构有所调整，授权公司董事长根据实际经营情况审批调整。
表决结果：同意：112,001,264(一亿一千二百万一千二百六十四)股，占99.9948%；反对：1,427(一千四百二十七)股，占0.0013%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（七）审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》
同意公司按出资比例为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请不超过5,000万元借款提供担保。
表决结果：同意：112,001,264(一亿一千二百万一千二百六十四)股，占99.9948%；反对：1,427(一千四百二十七)股，占0.0013%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（八）审议通过《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》
同意母公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司向金融机构申请不超过50,000万元融资(包括借款、理财计划、保理等)提供担保，担保期限不超过三年。
表决结果：同意：112,001,264(一亿一千二百万一千二百六十四)股，占99.9948%；反对：1,427(一千四百二十七)股，占0.0013%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（九）审议通过《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》。协议涉及的综合授信(包括流动资金借款、票据业务和项目业主为集团外的保函业务，集团内保函除外)额度为人民币贰拾亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，并由董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。
表决结果：同意：13,330,225(一千三百三十三万零二百二十五)股，占99.9670%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0330%。
关联人上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于2010年会计师事务所聘任的议案》
同意公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供2010年度报告审计等服务，费用为32万元。
表决结果：同意：111,939,691(一亿一千一百九十三万九千六百九十一)股，占99.9398%；反对：63,000(六万三千)股，占0.0562%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0040%。
（十一）审议通过《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》
同意公司在不超过人民币10亿元额度内参与城市基础设施BT（或BOT）项目的投资，并由董事会授权公司经营层具体实施，授权期限为股东大会通过之日起12个月。
表决结果：同意：112,002,691(一亿一千二百万二千六百九十一)股，占99.9961%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：4,405(四千四百零五)股，占0.0039%。
（十二）审议通过《关于董事会换届的议案》
选举公司第五届董事会董事如下（简历见附件）：
1. 选举葛培健先生为公司第五届董事会董事
同意：111,870,898(一亿一千一百八十七万零八百九十八)股，占99.8784%。
2．选举张毅先生为公司第五届董事会董事
同意：111,870,898(一亿一千一百八十七万零八百九十八)股，占99.8784%。
3. 选举罗芳艳女士为公司第五届董事会董事
同意：111,870,898(一亿一千一百八十七万零八百九十八)股，占99.8784%。
4. 选举张延红女士为公司第五届董事会董事
同意：111,870,898(一亿一千一百八十七万零八百九十八)股，占99.8784%。
5. 选举高国武先生为公司第五届董事会董事
同意：111,870,898(一亿一千一百八十七万零八百九十八)股，占99.8784%。
6. 选举吴建国先生为公司第五届董事会董事
同意：111,795,298(一亿一千一百七十九万五千二百九十八)股，占99.8109%。
7. 选举李柏龄先生为公司第五届董事会独立董事
同意：111,795,299(一亿一千一百七十九万五千二百九十九)股，占99.8109%。
8. 选举吕红兵先生为公司第五届董事会独立董事
同意：111,795,299(一亿一千一百七十九万五千二百九十九)股，占99.8109%。
9. 选举俞铁成先生为公司第五届董事会独立董事
同意：111,795,299(一亿一千一百七十九万五千二百九十九)股，占99.8109%。
（十三）审议通过《关于监事会换届的议案》
选举公司第五届监事会监事如下（简历见附件）：
1．选举王向阳先生为第五届监事会监事
同意：111,795,764(一亿一千一百七十九万五千七百六十四)股，占99.8113%。
2．选举丁斌汇先生为第五届监事会监事
同意：111,795,496(一亿一千一百七十九万五千四百九十六)股，占99.8111%。
3．选举马成先生为第五届监事会监事
同意：111,795,309(一亿一千一百七十九万五千三百零九)股，占99.8109%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会,公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；
2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一○年五月八日
附件1：
第五届董事会董事简历
（1）葛培健，男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。
（2）张毅，男，1961年出生，本科，高级工程师。曾任上海川沙县建筑工程公司副经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程技术部经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
（3）罗芳艳，女，1974年出生，博士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司市政建设发展部副总经理（主持工作）。
（4）张延红，女，1970年出生，本科，高级会计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部经理助理，上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部总经理助理。现任上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部总经理助理。
（5）高国武，男，1968年出生，硕士研究生，高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记，同济大学交通运输学院团委书记，同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司监事，上海同济资产经营有限公司总经理，同济大学产业管理办公室主任。
（6）吴建国，男，1953年出生，大专。曾任上海沪东锻造厂厂长，上海通汇汽车维修零部件配送中心总经理、法定代表人。现任公司董事、上海金桥经济发展总公司总经理。
（7）李柏龄，男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事。现任上海国有资产经营公司财务融资部总监，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。
（8）吕红兵，男，1966年出生，法学硕士，高级律师。曾任华东政法学院经济法系教师，上海万国证券公司法律顾问室负责人，上海市万国律师事务所律师、主任。现任公司独立董事，全国律师协会副会长，国浩律师集团(上海)事务所律师、首席执行合伙人。
（9）俞铁成，男，1975年出生，经济学硕士，中国资深企业并购重组专家。曾任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理，上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理。现任公司独立董事，上海道杰投资有限公司总裁，上海天道投资咨询有限公司董事长，江苏连云港港口股份有限公司独立董事，广东华龙集团股份有限公司独立董事，北京彩讯科技股份有限公司独立董事。
附件2：
第五届监事会监事候选人简历
（1）王向阳，男，1966年出生，博士，高级经济师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任（兼），上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事会主席，上海浦东发展（集团）有限公司副总裁。
（2）丁斌汇，男，1964年出生，硕士，高级会计师。曾任上海协通集团总会计师，上海陆家嘴物业管理有限公司总会计师。现任上海浦东发展（集团）有限公司监事。
（3）马成，男，1970年出生，大学，工程师。曾任张桥工业区项目经理，上海张桥经济发展总公司副总经理。现任上海金桥经济发展总公司副总经理。