证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-022

  海南航空股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无临时提案提交审议。

  一、会议召开和出席情况

  海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月7日上午9时在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室召开。出席2009年年度股东大会的股东及股东代表7人，代表的股份总数为237834.6128万股，占公司总股本的57.65%，其中B股股东及股东代表2人，代表股份7.6万股。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，李晓明董事长主持会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。

  本次股东大会采取记名投票方式。

  二、提案审议情况

  1、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2009年年报及年报摘要》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  2、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2009年董事会工作报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  3、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2009年监事会工作报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  4、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2009年财务报告和2010年财务计划》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  5、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2009年利润分配预案》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  6、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  7、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  8、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》

  表决结果：关联股东回避表决，其他股东6671.3291万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  9、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会通过公司与控股子公司2010年互保额度的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  10、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方2010年互保额度的报告》

  表决结果：6671.3291万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  11、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于对长安航空有限责任公司增资的报告》

  表决结果：6671.3291万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  12、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2010年飞机引进计划》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  13、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于更换公司董事的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  14、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于更换公司监事的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  15、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于修改公司章程的报告》

  表决结果：237834.6128万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席有效表决股数100%。

  三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

  本次股东大会经上海国浩律师事务所施念清、邓琳律师见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、海南航空股份有限公司2009年年度股东大会决议及会议记录。

  2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  海南航空股份有限公司

  二○一○年五月七日