证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2010—006

  青岛双星股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

  一、会议召开情况

  青岛双星股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月8日上午9：30在双星东风轮胎有限公司会议室召开。会议采用现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份106,776,364股。占本公司股份总数524,828,478股的20.35%。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：

  1、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《董事会2009年度工作报告》；

  2、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《监事会2009年度工作报告》；

  3、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2009年度财务工作报告》；

  4、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》；

  5、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

  6、以106,776,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。

  7、出席会议的全体股东听取了2009年度独立董事述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师集团（北京）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

  律师认为：公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、国浩律师集团（北京）事务所出具的法律意见书。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2010年5月8日