证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－019

  贵州长征电气股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵州长征电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月10日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共4人，代表股份166,324,901股，占公司总股本的39.20%。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举李勇、王进军、唐新林、周联俊、袁忠和王肃为公司第五届董事会非独立董事，选举石校瑜、胡晓登和刘宗义为公司第五届董事会独立董事。

  （1）选举李勇为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （2）选举王进军为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （3）选举唐新林为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （4）选举周联俊为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （5）选举袁忠为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （6）选举王肃为公司第五届董事会非独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （7）选举石校瑜为公司第五届董事会独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （8）选举胡晓登为公司第五届董事会独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （9）选举刘宗义为公司第五届董事会独立董事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  股东大会对第四届董事会全体董事为公司发展所做出的重大贡献表示感谢。

  2、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举江涛、周树英两人为公司第五届监事会监事，与经公司职代会推选的职工代表监事胡凌志共同组成公司第五届监事会。

  （1）选举江涛为公司第五届监事会监事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  （2）选举周树英为公司第五届监事会监事。

  参加本议案表决的股东代表股份数为166,324,901股， 其中:同意票166,324,901股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  股东大会对第四届监事会全体监事为公司发展所做出的重大贡献表示感谢。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月10日

  股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—020

  贵州长征电气股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告暨

  召开2010年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月10日在公司会议室以书面投票表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：

  一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

  选举李勇为公司董事长。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  选举王进军为公司副董事长。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  二、关于聘请高级管理人员的议案

  本次会议对高级管理人员进行了重新聘任：

  经董事长提名，聘任李勇为公司总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  经董事长提名，聘任江毅为公司董事会秘书，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  经总经理提名，聘任王肃为公司副总经理、财务负责人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  经总经理提名，聘任周联俊为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  经总经理提名，聘任袁忠为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  经总经理提名，聘任魏学军为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  三、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案

  选举李勇、王肃、胡晓登为战略决策委员会成员，选举李勇为战略决策委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  选举石校瑜、刘宗义、李勇为薪酬与考核委员会成员，选举石校瑜为薪酬与考核委员会召集人。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  选举胡晓登、石校瑜、李勇为提名委员会成员，选举胡晓登为提名委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  选举刘宗义、胡晓登、王肃为审计委员会成员，选举刘宗义为审计委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  四、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

  为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司拟将独立董事津贴标准调整为6万元/年（含税），独立董事因履行工作职责所发生的各项必要费用由公司报销。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  本议案须提交公司股东大会审议批准后执行。

  五、关于修改公司《章程》的议案

  鉴于公司2009年度的利润分配方案已实施完毕，公司已将未分配利润64,574,562元转增股本，同时，公司非公开发行股票已完成，公司非公开发行股票共增加注册资本36,890,000元。根据《公司法》、《股票上市规则》的相关规定，拟对原公司章程有关条款进行修订。

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  六、关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案

  公司定于2010年5月26日上午9:30召开2010年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间：2010 年5 月26 日上午9：30 时。

  2、会议地点：贵州省遵义市上海路100 号本公司会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于修改公司章程》的议案

  2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴》的议案

  （三）出席人员资格

  1、2010年5月24日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  （四）会议登记办法：

  1、登记手续

  出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：

  2010年5月25日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

  （五）其他事项：

  1、联系办法：

  公司地址：贵州省遵义市上海路100 号

  联系电话：0852-8622952

  传真：0852-8654903

  邮政编码：563002

  联系人：江毅

  2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

  同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员以及调整独立董事津贴的议案发表如下独立意见：

  公司选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，拟聘人员的任职资格符合规定，董事会会议的表决程序符合法律法规的规定，本次选举李勇为董事长、王进军为副董事长、聘任李勇为总经理、聘任王肃为副总经理、财务负责人、聘任周联俊、袁忠、魏学军为副总经理以及聘任江毅为董事会秘书合法有效。

  公司对独立董事津贴的调整方案符合本地区、本公司实际，相关决策程序合法有效，同意公司董事会做出的决议，独立董事津贴的调整方案报经公司股东大会审议批准后执行。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年五月十日

  附：个人简历：

  1、李勇：男，1964年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事。

  2、王进军：男，1956年出生，大专，经济师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司董事、副总经理、贵州长征电气股份有限公司副董事长、总经理、副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事。

  3、王肃：男，1975年出生，本科学历，曾任职于四川华丰集团有限公司、海南港澳资讯产业有限公司、西南证券有限责任公司、北海银河高科技产业股份有限公司、曾任贵州长征电气股份有限公司董事、董事会秘书，现任贵州长征电气股份有限公司董事。

  4、周联俊：男，1963年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司董事、副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事、高压事业部总经理。

  5、袁忠：男，1963年出生，工学学士，曾任柳州开关电器有限责任公司总经理、南宁银科电力自动化设备有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、副总裁、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事

  6、魏学军：男，1973 年出生，MBA，会计师，曾任武汉金银湖国际高尔夫实业发展有限公司财务会计、湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表、贵州长征电气股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书、办公室主任、副总经理。

  7、江毅：男，1971年出生，本科，经济师。曾任贵州长征电气股份有限公司技术质量部副部长、董事会秘书、证券事务代表、监事。

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2010 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名)：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数：

  受托人(签名)：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2010年5月 日

  参加会议回执

  截止2010年5月24日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，

  拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

  证券帐户：

  持股数：

  个人股东(签名)：

  法人股东(签章)：

  2010 年5月 日

  证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－021

  贵州长征电气股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年5月10日，在本公司会议室召开了第五届监事会一次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席》的议案。

  与会监事一致选举胡凌志为公司第五届监事会主席。

  同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  二〇一〇年五月十日

  监事会主席简历：

  胡凌志：男，1964年生，工程师，2005年4月至今任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理，现任公司职工监事。