证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010—006

  湖北凯乐科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

湖北凯乐科技股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共21名,代表有效表决权股份118,717,799股,占公司总股份的22.50%。

本次股东大会由董事长朱弟雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，采取现场计名投票的方式，经统计各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股占参加表决的全体股东有效表决权的%
1	公司2009年度董事会工作报告	118,717,799	0	0	100
2	公司2009年度监事会工作报告	118,717,799	0	0	100

3	公司2009年度报告及摘要	118,717,799	0	0	100
4	公司2009年度财务决算报告	118,717,799	0	0	100
5	2009年度利润分配预案	118,717,799	0	0	100
6	关于修改公司章程的议案	118,717,799	0	0	100
7	关于调整董事长年薪职务系数的议案	118,448,999	0	268,800	99.77
8	关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案	117,978,599	0	739,200	99.38
9	关于独立董事年度津贴的议案	118,717,799	0	0	100
10	关于续聘公司财务审计机构的议案	118,717,799	0	0	100

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，其中本次股东大会审议的第6项议案作为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、漆贤高律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一○年五月十日