证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2010-010

  哈药集团三精制药股份有限公司二零零九年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议共审议十二项议案，无否决或修改议案。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况。

  哈药集团三精制药股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份289,305,803股，占公司有表决权股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证，并出具了法律意见书。

  二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  5、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  7、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司回避表决，该议案获同意票42,900 股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  8、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  9、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  10、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  11、审议通过了《关于为山东三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  12、审议通过了《关于为安徽三精万森医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

  该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  三、律师见证意见

  北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证认为：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一） 公司2009年年度股东大会法律意见书

  （二） 公司2009年年度股东大会纪要及决议。

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董 事 会

  二零一零年五月十日