2009年年度股东大会决议公告
股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2010-011
中珠控股股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●2010年4月26日公告增加临时提案；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议的召集、召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2010年5月10日上午9:30；
（二）现场会议召开地点：
珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
（三）召开方式：现场投票的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：叶继革先生；
（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议出席情况
出席本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份数85,224,880股，占公司股份总数的51.20％。
三、提案审议及表决情况：
根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
表决情况：同意股份85,224,880 股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
表决情况：同意股份85,224,880 股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
3、审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
5、审议通过《关于公司2009年度利润分配的预案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
7、审议通过《关于公司2010年度投资计划的议案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
8、审议通过《关于公司2010年度对外担保的议案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
9、审议通过《关于制定和修订相关内控制度的议案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
10、审议通过《公司2009年年度报告全文》及摘要；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
11、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》；
表决情况：同意股份85,224,880股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。
四、律师见证情况
湖北正信律师事务所潘玲、孟非律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、 中珠控股股份有限公司2009年年度股东大会会议决议；
2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2009 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二○一○年五月十一日