证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2010-020

宁波天邦股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

宁波天邦股份有限公司2010年第一次临时股东大会采取现场方式召开。会议于2010年5月10日上午9：30在上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份总数为114,624,291股，占公司股份总数的55.78%。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）普通决议事项：

1、审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；

本次股东大会以累积投票的方式，选举吴天星、张邦辉、叶显义、洪建平、陈亚民、包银彬、盛宇华、周继勇、王保平等为公司第四届董事会董事，其中盛宇华、周继勇、王保平为独立董事，其独立董事候选人任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

1）选举吴天星先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

2）选举张邦辉先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

3）选举叶显义先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

4）选举洪建平先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

5）选举陈亚民先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

6）选举包银彬先生为董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届董事会非独立董事。

7）选举盛宇华先生为独立董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

8）选举周继勇先生为独立董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

9）选举王保平先生为独立董事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届董事会独立董事。

2、审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；

本次股东大会以累积投票的方式，选举胡来根、张淮龙为公司监事，与公司工会选举的职工代表监事朱凌盈女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1) 选举胡来根先生为监事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

2）选举张淮龙先生为监事

同意：表决权数114,624,291股；占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100.0000%；

监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届监事会监事。

上述董事、监事的简历详见2010年4月21日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2010-014）、《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2010-015）。

3、以114,624,291股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

（二）审议特别决议事项

4、以114,624,291股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于修改公司章程的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波天邦股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

2、安徽承义律师事务所承义证字[2010]第44号《关于宁波天邦股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2010年5月10日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-021

宁波天邦股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第四届董事会第一次会议通知已于2010年5月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年5月10日上午11：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；

会议选举吴天星先生为第四届董事会董事长，选举张邦辉先生为第四届董事会副董事长。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；

会议确定第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略发展委员会

吴天星、张邦辉、盛宇华，吴天星为召集人。

2、提名委员会

周继勇、盛宇华、张邦辉，盛宇华为召集人。

3、审计委员会

王保平、盛宇华、张邦辉，王保平为召集人。

4、薪酬与考核委员会

王保平、周继勇、张邦辉，周继勇为召集人。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

会议同意聘任张邦辉先生为公司总经理；（简历见附件）

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

会议同意聘任洪建平先生为公司常务副总经理；聘任陈亚民先生、包银彬先生、王韦先生为公司副总经理；（简历见附件）

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

会议同意聘任王韦先生为公司董事会秘书；（简历见附件）

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

会议同意聘任包银彬先生为公司财务总监；（简历见附件）

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

会议同意聘任张淮龙先生担任内部审计部经理职务；（简历见附件）

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

会议同意聘任郭梦女士担任证券事务代表职务；（简历见附件）

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

由于公司余姚分公司搬迁工作已经完成，现公司注册地址将变为“浙江省余姚市西石山北路239号嘉豪云顶商城三楼”。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司注册地址变更，现拟将公司章程修改内容如下：

	原章程	修改后
1	“第五条 公司住所：浙江省余姚市北滨江路777号，邮政编码：315400。”	“第五条 公司住所：浙江省余姚市西石山北路239号嘉豪云顶商城三楼，邮政编码：315400。”

本议案需提交公司最近一次召开的股东大会进行审议。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2010年5月10日

附件：本次聘任人员简历

张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。持有公司股份4,950万股。张邦辉先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪建平：1963年9月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈亚民：1963年4月出生，男，兼职教授、硕士生导师。中国农业科学院研究生院农学硕士，上海复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任甘肃农业大学教师，中国农业科学院中兽医研究所助理研究员，兰州正大有限公司副总经理，兰州博亚饲料有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包银彬：1970年9月出生，男，大学本科学历，中国注册会计师。历任安徽贵池市审计事务所副所长、安徽贵池宏兴会计师事务所副主任会计师、代主任会计师、安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司计划财务部经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王韦：1977年4月出生，男，研究生学历，会计师。中国国籍，无境外居留权。曾任上海紫金山大酒店担任财务主管，上海天邦饲料有限公司总经理助理，宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张淮龙：1976年8月出生，男，大专学历，中级会计师，中国注册会计师，中国国籍,无永久境外居留权。历任上海伯达制药有限公司财务经理，宁波天邦股份有限公司会计经理，宁波天邦股份有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭梦：1986年2月出生，女，本科学历，中国国籍,无永久境外居留权。现任公司证券事务代表、证券发展部经理助理。郭梦已于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-022

宁波天邦股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第四届监事会第一次会议通知已于2010年5月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年5月10日上午以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举胡来根先生为公司第四届监事会主席。

特此公告

宁波天邦股份有限公司监事会

2010年5月10日