证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-013

  崇义章源钨业股份有限公司关于2009年年度股东大会增加股东临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

●重要提示：持有本公司81.50%股份的崇义章源投资控股有限公司向本公司2009 年年度股东大会提交《关于细化经营范围的股东临时提案》。

本公司于2010 年5 月4 日公告了《召开2009 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2010-011），公告通知定于2010 年5 月24日召开本公司2009 年年度股东大会，有关会议事项已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。公司于5 月11 日收到本公司股东崇义章源投资控股有限公司（持有本公司81.50%股份）提交的《关于细化经营范围的股东临时提案》，并提议将该提案交本公司2009 年年度股东大会审议。

一、股东临时提案内容

《关于细化经营范围的股东临时提案》：

鉴于公司拟在赣州市工商局办理营业执照变更登记，赣州市工商局根据相关规定，拟对现有营业执照经营范围进行重新表述，把经营范围细分为许可经营项目和一般经营项目（许可经营项目是指企业在申请登记前依据法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目；一般经营项目是指不需批准，企业可以自主申请的项目）。崇义章源投资控股有限公司提出本议案，建议细化公司经营范围，并经2009年年度股东大会审议通过后修改《公司章程》中相应条款。

现营业执照的经营范围：采选（分支机构经营）、收购、冶炼、加工、经销、出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品，开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐。（国家有专项规定的按规定办）。

细化后的经营范围为许可经营项目：钨精选、钨矿地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）。一般经营项目：出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐。（以上项目国家有专项规定的按规定办）。

由于本公司涉及到一些需要取得国家许可证的项目，赣州市工商局要求在经营范围内把许可经营的这些项目细分出来，故造成了与现营业执照的经营范围的表述方法不一样，但并未对经营范围实质进行任何改变。

二、董事会的审核意见

经本公司董事会审核，认为崇义章源投资控股有限公司向本公司2009 年年度股东大会提交该项临时提案，符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，同意将该项提案提交2010 年5 月24日召开的公司2009 年年度股东大会审议。

三、公司2009 年度股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及《授权委托书》详见附件。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2010年5月11日

附件1

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供的网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年5月24日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362378	章源投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18	100
1	2009年度董事会工作报告	1.00
2	2009年度监事会工作报告	2.00

3	2010年度财务预算报告、2009年度财务决算报告的议案	3.00
4	2009年度利润分配方案	4.00
5	关于2010年公司拟发生日常关联交易的议案	5.00
6	关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案	6.00
7	关于超募资金使用计划的议案	7.00
8	关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案	8.00
9	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	9.00
10	关于续聘公司审计机构的议案	10.00
11	关于2010年调整董事薪酬草案的议案	11.00
12	关于2010年调整监事薪酬草案的议案	12.00
13	关于公司内控自评报告的议案	13.00
14	关于修改公司章程的议案	14.00
15	关于修订募集资金管理制度的议案	15.00
16	关于修订公司信息披露制度的议案	16.00
17	关于更换监事人选的议案	17.00
18	关于细化经营范围的股东临时提案	18.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

附件2：

授 权 委 托 书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席2010年5月24日召开的崇义章源钨业股份有限公司2009年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	2010年度财务预算报告、2009年度财务决算报告的议案
4	2009年度利润分配方案
5	关于2010年公司拟发生日常关联交易的议案
6	关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
7	关于超募资金使用计划的议案
8	关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案
9	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
10	关于续聘公司审计机构的议案
11	关于2010年调整董事薪酬草案的议案
12	关于2010年调整监事薪酬草案的议案
13	关于公司内控自评报告的议案
14	关于修改公司章程的议案
15	关于修订募集资金管理制度的议案
16	关于修订公司信息披露制度的议案
17	关于更换监事人选的议案
18	关于细化经营范围的股东临时提案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人签字:

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）